НБУ оштрафовал банк и пять финансовых компаний: за что были применены санкции
8 апреля 15:34
В марте 2026 года Национальный банк Украины применил меры воздействия в отношении одного банка и пяти небанковских финансовых учреждений, сообщает «Коммерсант Украинский».
Речь идет о нарушении законодательства в сфере:
- предотвращения отмывания доходов, полученных преступным путем;
- противодействия финансированию терроризма;
- предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- валютного законодательства.
Об этом сообщил сам регулятор.
Какой банк получил штраф
Креди Агриколь Банк оштрафовали на 300 тысяч гривен.
Причиной стало нарушение требований финансового мониторинга, в частности:
- невыполнение обязанности приостановить расходные финансовые операции по решению уполномоченного органа;
- действия, которые привели к расторжению договора о банковском счете клиента, на котором средства были заблокированы в соответствии с законодательством.
Самый большой штраф среди финкомпаний
Самое строгое наказание получила ФК «Альянс капитал групп» — 1 миллион гривен.
Нарушение касалось валютного законодательства. Компания отказала клиенту в проведении валютно-обменной операции с банкнотами иностранной валюты, которые соответствовали официальным образцам и подлинность которых учреждение должно было проверить с помощью специального оборудования.
Другие санкции
Еще несколько финансовых учреждений также получили штрафы:
- ФК «Герц» — 612 тыс. грн
- нарушения в сфере финансового мониторинга,
- ненадлежащий риск-ориентированный подход,
- недостатки во внутренних процедурах и проверке клиентов.
- ФК «Тайгер Инвест» — 400 тыс. грн
- нарушение порядка валютно-обменных операций,
- клиентам не выдавали иностранную валюту и расчетные документы во время операций.
- ЧАО «УФГ» — 85 тыс. грн
- невыявление и нерегистрация финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу,
- неуведомление уполномоченного органа о пороговой операции.
- ООО «УПР» — 1,7 тыс. грн
- ненадлежащее выполнение обязанности уведомить НБУ о сроках устранения выявленных нарушений.
