Проводники прятали часы в вагонах: БЭБ раскрыло схему контрабанды на $10 млн
7 октября 14:35
Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) при оперативном сопровождении СБУ разоблачили организованную группу лиц, которая занималась контрабандой элитных часов марок «Audemars Piguet» и «Rolex» из Гонконга, Китая и ОАЭ. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на Офис Генпрокурора и БЭБ.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора 11 членам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины — незаконное перемещение товаров через таможенную границу.
Как работала схема
Следствие установило, что с июля 2024 по июнь 2025 года участники организованной группы систематически перевозили элитные часы через таможенную границу Украины с сокрытием от контроля.
В состав группы входили проводники международного поезда «Варшава-Киев» / «Киев-Варшава», а также пятеро работников «Укрзализныци» и владельцы частной компании.
Товары скрывали в конструктивных полостях вагонов и доставляли в Киев, где реализовывали в магазине закрытого типа за наличные, безналичные расчеты и криптовалюту.
Изъятия и аресты
В ходе санкционированных обысков в поезде, магазине и помещениях фигурантов изъято:
- документы и мобильные телефоны,
- предметы контрабанды известных брендов,
- 800 тысяч долларов США наличными.
Общая стоимость изъятых товаров превышает 10 млн долларов США (более 11 млн грн).
Суд избрал меры пресечения:
- организатору — содержание под стражей с альтернативой залога 9 млн грн,
- двум пособникам — содержание под стражей с альтернативой залога по 908 тыс. грн,
- остальным — круглосуточный и ночной домашний арест или личное обязательство.
Дальнейшие действия
По решению суда на имущество подозреваемых наложен арест, включая автомобили и яхту, приобретенные за средства преступной деятельности.
Досудебное расследование продолжается, детективы БЭБ продолжают документировать преступную деятельность группы и проверять возможных сообщников.
Выявленная схема является примером того, как организованные группы пытались обойти таможенный контроль и уклониться от уплаты налогов, используя международное пассажирское сообщение.
