Рада хочет изменить правила финансового мониторинга для политиков и государственных банков: в законопроект о посылках включили норму о PEP
7 апреля 09:56
В Верховной Раде разгорелась новая дискуссия вокруг законопроекта №15112-1, который официально касается налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость. Проект был зарегистрирован 3 апреля 2026 года, его инициатором является народный депутат Андрей Мотовиловец, а профильный комитет уже рекомендовал парламенту взять именно эту версию за основу, отклонив несколько альтернатив.
Однако общественный резонанс возник не из-за самих посылок, а из-за другой нормы, о которой сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк, сообщает «Коммерсант Украинский»
По ее словам, в законопроект внесли положение, ограничивающее статус национальных публичных деятелей, подлежащих пожизненному финансовому мониторингу, тремя годами после окончания полномочий.
«В законопроект Мотовиловца о налогообложении посылок № 15112-1 вставили норму об ограничении статуса национальных публичных деятелей, подлежащих пожизненному финансовому мониторингу, до 3 лет после даты окончания полномочий», — написала она.
Кроме того, по словам депутата, предлагается сделать национальными публичными деятелями сотрудников госбанков, отвечающих за проведение финансового мониторинга.
Что такое PEP и почему эта тема деликатная
PEP — это politically exposed person, то есть политически значимое лицо. В украинском законодательстве речь идет о людях, которые занимают или занимали важные государственные должности, а потому считаются группой повышенного риска для финансового мониторинга. Именно в отношении таких лиц банки и другие субъекты финмониторинга должны уделять повышенное внимание происхождению средств и финансовым операциям.
Тема особенно чувствительна потому, что в октябре 2023 года в Украине уже возвращали пожизненный статус PEP, и Национальный банк тогда прямо объяснял: это решение было необходимо для соответствия международным стандартам и обязательствам перед ЕС и МВФ.
НБУ подчеркивал, что речь идет именно о пожизненном статусе, хотя это не означает автоматического одинаково жесткого подхода к каждой операции такого лица.
Что именно хотят изменить сейчас
Если верить публичным сообщениям о содержании поправки, новая норма фактически предлагает вернуть ограничения статуса PEP через три года после окончания полномочий. То есть вместо нынешней модели пожизненного статуса снова появляется срочный подход.
Отдельная нововведение, о котором также говорится в публичных сообщениях, — признание национальными публичными деятелями сотрудников госбанков, отвечающих за финансовый мониторинг. Это означало бы расширение перечня лиц, к которым применяются правила PEP, уже не только среди политиков и должностных лиц в классическом смысле, но и среди определенной категории банковских служащих в государственном секторе.
Почему это вызвало резонанс
Резонанс возник сразу по двум причинам. Первая — содержательная: предложение затрагивает очень чувствительную сферу антикоррупционного контроля и финмониторинга политически значимых лиц.
Вторая — процедурная: речь идет о поправке в законопроекте, который официально касается налогообложения электронной торговли и посылок, то есть темы, на первый взгляд, далекой от режима PEP.
Действительно ли сейчас в Украине действует пожизненный PEP
Да. Именно такое правило было восстановлено после изменений 2023 года. Нацбанк в своих официальных разъяснениях прямо отмечал, что закон вернул PEP пожизненный статус, который до этого некоторое время был ограничен сроком пребывания в должности и тремя годами после увольнения.
Поэтому если норма из законопроекта 15112-1 действительно будет принята в описанном виде, это будет означать возврат к прежней модели — от пожизненного статуса к трехлетнему ограничению после окончания полномочий. Именно поэтому поправка и выглядит политически и репутационно чувствительной.
Что известно о самом законопроекте 15112-1
Карточка законопроекта на сайте Верховной Рады подтверждает, что №15112-1 зарегистрирован как проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость. Профильный комитет уже рекомендовал парламенту принять именно его за основу, а также зарегистрирован отдельный проект постановления о таком решении.
То есть с формальной точки зрения это действительно законопроект о посылках и электронной торговле. И именно поэтому история с PEP-поправкой привлекла столько внимания: она выглядит как норма другого тематического блока, добавленная к экономическому документу. Это не доказывает автоматически неправомерность такого подхода, но точно создает политический и общественный конфликт вокруг законопроекта.
Что это может означать в дальнейшем
Если поправка останется в тексте и будет поддержана парламентом, в Украине может измениться логика финансового мониторинга в отношении бывших высокопоставленных должностных лиц. Это будет означать, что через три года после окончания полномочий человек уже не будет иметь специального статуса национального PEP для целей финансового мониторинга. В то же время часть сотрудников госбанков, ответственных за финансовый мониторинг, наоборот, может получить такой статус.
