Рекордное количество уголовных дел против бизнеса в Украине: более 5000 компаний под следствием
15 июля 2024 11:47
В 2023 году в Украине зафиксировано рекордное количество уголовных производств против бизнеса. По данным судебного реестра, более 5000 компаний стали фигурантами уголовных дел, что является наибольшим показателем с 2012 года, сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на Опендатабот.
Всего в прошлом году было зарегистрировано 43 138 документов с упоминаниями бизнеса в уголовных производствах, что в 2,6 раза больше, чем в предыдущем году. Среди них — дела о легализации доходов, полученных преступным путем, и коллаборационистской деятельности.
Тенденция продолжается и в 2024 году — уже 2839 компаний стали фигурантами уголовных производств. Среди них есть дела о государственной измене, коллаборационизме и отмывании средств.
Проблема осложняется тем, что до 80% уголовных дел против бизнеса не имеют приговоров или не доходят до суда. При этом компании получают только бумажные письма от прокуратуры о закрытии дел, которые невозможно использовать для подтверждения своей репутации из-за сложности верификации.
Опендатабот предложил решение проблемы путем удостоверения документов электронной подписью, но Генеральная прокуратура отклонила эту инициативу.
Алексей Иванкин, основатель Опендатабота, подчеркивает важность этой проблемы: «Бизнес, который попал в судебный реестр как фигурант уголовного дела, в дальнейшем имеет проблемы с финмониторингом и комплаенсом. Даже если дело было закрыто, упоминания в судебном реестре остаются навсегда, и бизнес не имеет возможности защитить свою деловую репутацию».
Ситуация осложняется тем, что, согласно постановлению НБУ о финмониторинге, банки и финансовые учреждения обязаны проверять компании, которые были фигурантами уголовных дел, что может привести к трудностям в финансовых операциях для бизнеса.
