Мошенничества на рынке обмена валют: Нацбанк оштрафовал обменники на 5,6 млн грн
25 марта 06:22
Национальный банк Украины продолжает усиливать контроль над валютными обменниками. За 2024 год регулятор провел 150 проверок 17 лицензиатов и наложил штрафы на общую сумму 5,6 млн грн. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, информирует «Коммерсант Украинский»
Результаты проверок обменников валют: штрафы и жалобы
По данным НБУ, в 2024 году было проведено 150 инспекций, которые выявили нарушения в деятельности валютных обменников. Общая сумма штрафов составила 5,6 млн грн. Как отметил Даниил Гетманцев в своем сообщении, в 2025 году регулятор фиксирует уменьшение количества жалоб от граждан, что, по мнению НБУ, свидетельствует об успешном решении проблемы.
Однако нардеп с такой оценкой не согласен. Он добавил, что лично продолжает получать обращения граждан, которые указывают на сохранение проблем на валютном рынке.
«Получил ответ от НБУ, согласно которому Нацбанк в 2024 году провел 150 проверок 17 лицензиатов и доначислил 5,6 млн грн штрафов. При этом, в 2025 году НБУ фиксирует уменьшение количества жалоб, что вселяет регулятору уверенность в том, что вопрос решен. Уверенность, которую мы не можем разделить, а жалобы, которые приходят лично ко мне свидетельствуют о том, что почивать на лаврах, мягко говоря, недостаточно», — написал Гетманцев.
Одной из основных жалоб в 2024 году были так называемые «двойные курсы» — разные ставки обмена доллара в зависимости от года выпуска купюр. Эта практика получила распространение еще в 2023 году, когда банки и обменники начали взимать дополнительную комиссию за «изношенные» банкноты. НБУ тогда подчеркнул, что такие действия являются незаконными, и усилил контроль за деятельностью обменников.
Нелегальные обменники: главная проблема рынка
Гетманцев подчеркнул, что основной угрозой для валютного рынка остаются нелегальные обменники и телеграмм-каналы, которые продолжают работать, несмотря на очевидные нарушения.
«Согласен с НБУ, что ключевая проблема — это нелегальные обменники и телеграмм-каналы, которые действуют с признаками преступной деятельности», — отметил он.
Такие структуры избегают уплаты налогов и не подпадают под регулирование Нацбанка, что затрудняет борьбу с ними.
НБУ неоднократно обращался к Национальной полиции с просьбой принять меры против нелегальных операторов, но, по словам Гетманцева, эти обращения игнорируются.
«Мошенники продолжают свою деятельность беспрепятственно. Ожидаю результатов рассмотрения обращения в Нацпол», — добавил нардеп.
Ранее в комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поступили обращения граждан, которые пожаловались на двойные курсы обмена валют на доллар в зависимости от года его эмиссии. По мнению нардепа, проблем две: злоупотребление легальных обменников и работа нелегальных.
В 2023 году банки и обменники незаконно ввели дополнительную комиссию за обмен «изношенных» купюр. После этого Нацбанк отметил, что банки и обменники не имеют права требовать комиссии за изношенные купюры.
