Скандал вокруг Коломойского: бизнес-партнер раскрыл громкую схему
25 марта 01:48
Соучредитель группы «Приват» Алексей Мартынов публично обвинил своих бывших партнеров, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в отмывании огромных сумм через благотворительный фонд. Об этом Мартынов написал на своей странице в Facebook, информирует «Коммерсант Украинский»
Алексей Мартынов, который вместе с Коломойским и Боголюбовым стоял у истоков финансово-промышленной группы «Приват», заявил о масштабной мошеннической схеме. По его словам, в течение нескольких лет его партнеры использовали благотворительный фонд религиозной организации в Днепре для отмывания средств, похищенных у государства.
«Мне стало известно о дерзкой мошеннической сделке, которую в течение нескольких лет осуществляли мои недобропорядочные партнеры Боголюбов и Коломойский. Они использовали благотворительный фонд одной из религиозных организаций города Днепр, в котором были учредителями, для отмывания средств, похищенных у государства. Всего через этот фонд отмыто более пяти миллиардов гривен», — заявил Мартынов.
Мартынов призвал правоохранителей провести срочное расследование и дать правовую оценку этим действиям.
Какой фонд фигурирует в обвинениях?
По данным Youcontrol Коломойский и Боголюбов были учредителями Благотворительного фонда «Днепропетровская еврейская община».
Эта организация, зарегистрированная в Днепре, официально занимается поддержкой религиозных и культурных инициатив. Именно этот фонд, вероятно, имел в виду Мартынов, хотя он не назвал его прямо в своем заявлении.
Фонд «Днепропетровская еврейская община» уже упоминался в контексте деятельности Коломойского, однако до сих пор серьезных обвинений относительно его использования для незаконных операций не выдвигалось.
Если слова Мартынова подтвердятся, это может стать первым случаем, когда благотворительная структура олигарха окажется в центре финансового скандала такого масштаба.
Кто такой Алексей Мартынов?
Алексей Мартынов — один из ключевых игроков в создании группы «Приват» в 1990-х годах.
В 1991 году вместе с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым основал компанию «Сентоза».
В 1992 году совместно с Коломойским, Боголюбовым и Милославским основали КБ «ПриватБанк». С 2000 года до национализации банка Мартынов был членом наблюдательного совета.
В 2006 году стал директором ООО «Солм ЛТД», занимающегося ферросплавным бизнесом ФПГ «Приват» в Украине.
Реакция сторон
На момент написания статьи ни Игорь Коломойский, ни Геннадий Боголюбов не прокомментировали обвинения Мартынова.
«Экономическая правда» сообщила, что обратилась к адвокату Коломойского за комментарием, но тот отказался отвечать.
Национализация «ПриватБанка»
Национализация «ПриватБанка» состоялась в 2016 году, когда банк был признан неплатежеспособным из-за значительного дефицита капитала. Согласно решению НБУ, банк не смог выполнить свои обязательства по финансовому оздоровлению, что было подтверждено международной аудиторской компанией.
Во избежание системного кризиса в банковском секторе, правительство Украины приняло решение о выводе банка с рынка с участием государства, что позволило сохранить финансовую стабильность в стране.
Государство осуществило докапитализацию на более чем 155 млрд грн.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
В чем обвиняют Коломойского в Украине
Сейчас Игорь Коломойский находится в украинском СИЗО. Украинские правоохранители трижды объявляли ему подозрение по нескольким статьям и делам.
2 сентября 2023 года СБУ сообщила Коломойскому о подозрении по двум статьям: о мошенничестве и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем. По данным правоохранителей, в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен, выводя их за границу и используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
7 сентября детективы НАБУ сообщили еще одно подозрение Коломойскому, а также пяти членам организованной им группы — в завладении средствами «ПриватБанка» на сумму более 9,2 млрд грн.
15 сентября СБУ объявила Коломойскому третье подозрение — в незаконных действиях с банковскими документами, завладении организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и легализации средств, полученных преступным путем. По данным следствия, в период 2013-2014 годов Коломойский незаконно завладел 5,8 млрд грн через преступную группировку, которая состояла из работников его «ПриватБанка».
3 сентября 2023-го суд впервые избрал меру пресечения для Коломойского: пребывание под стражей с альтернативой залога более 509 млн грн. Впрочем, уже 15 сентября, после объявления нового подозрения, суд переизбрал меру пресечения и увеличил размер залога Коломойскому до 3 млрд 891 млн грн.
После этого суд четыре раза продлевал содержание Коломойского под стражей, при этом дважды уменьшал ему размер залога — 28 ноября до 3 млрд грн и 21 декабря до 2,7 млрд грн.
28 февраля Шевченковский райсуд Киева продлил еще на два месяца — до 25 апреля — содержание Игоря Коломойского под стражей и уменьшил размер залога — до 2,4 млрд гривен.
Отметим, что Коломойскому 8 мая объявили подозрение в заказе убийства директора юридической компании ради личной мести.
В то же время еще в 2005 году против Коломойского по этому поводу уже возбуждали уголовное дело, которое впоследствии закрыли. Почему дело было закрыто и при чем здесь экс-генпрокурор Святослв Пискун и олигарх Виктор Пинчук рассказывал еще в 2015 году в своем блоге экс-нардеп, а ныне советник руководителя ОП Сергей Лещенко.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
