Скандал навколо Коломойського: бізнес-партнер розкрив гучну схему
25 Березня 2025 01:48
Співзасновник групи “Приват” Олексій Мартинов публічно звинуватив своїх колишніх партнерів, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, у відмиванні величезних сум через благодійний фонд. Про це Мартинов написав на своїй сторінці у Facebook, інформує «Комерсант Український»
Олексій Мартинов, який разом із Коломойським і Боголюбовим стояв біля витоків фінансово-промислової групи “Приват”, заявив про масштабну шахрайську схему. За його словами, протягом кількох років його партнери використовували благодійний фонд релігійної організації в Дніпрі для відмивання коштів, викрадених у держави.
“Мені стало відомо про зухвалу шахрайську оборудку, яку протягом кількох років здійснювали мої недоброчесні партнери Боголюбов і Коломойський. Вони використовували благодійний фонд однієї з релігійних організацій міста Дніпро, у якому були засновниками, для відмивання коштів, викрадених у держави. Загалом через цей фонд відмито понад п’ять мільярдів гривень”, – заявив Мартинов.
Мартинов закликав правоохоронців провести термінове розслідування та надати правову оцінку цим діям.
Який фонд фігурує у звинуваченнях?
За даними Youcontrol Коломойський і Боголюбов були засновниками Благодійного фонду “Дніпропетровська єврейська громада”.
Ця організація, зареєстрована в Дніпрі, офіційно займається підтримкою релігійних і культурних ініціатив. Саме цей фонд, ймовірно, мав на увазі Мартинов, хоча він не назвав його прямо у своїй заяві.
Фонд “Дніпропетровська єврейська громада” уже згадувався в контексті діяльності Коломойського, однак до цього часу серйозних звинувачень щодо його використання для незаконних операцій не висувалося.
Якщо слова Мартинова підтвердяться, це може стати першим випадком, коли благодійна структура олігарха опиниться в центрі фінансового скандалу такого масштабу.
Хто такий Олексій Мартинов?
Олексій Мартинов — один із ключових гравців у створенні групи “Приват” у 1990-х роках.
У 1991 році разом із Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим заснував компанію «Сентоза».
У 1992 році спільно з Коломойським, Боголюбовим та Милославським заснували КБ «ПриватБанк». Із 2000 року до націоналізації банку Мартинов був членом наглядової ради.
В 2006 році став директором ТОВ «Солм ЛТД», що займається феросплавним бізнесом ФПГ «Приват» в Україні.
Реакція сторін
На момент написання статті ні Ігор Коломойський, ні Геннадій Боголюбов не прокоментували звинувачення Мартинова.
“Економічна правда” повідомила, що звернулася до адвоката Коломойського за коментарем, але той відмовився відповідати.
Націоналізація «ПриватБанку»
Націоналізація «ПриватБанку» відбулася в 2016 році, коли банк був визнаний неплатоспроможним через значний дефіцит капіталу. Згідно з рішенням НБУ, банк не зміг виконати свої зобов’язання щодо фінансового оздоровлення, що було підтверджено міжнародною аудиторською компанією.
Для уникнення системної кризи в банківському секторі, уряд України ухвалив рішення про виведення банку з ринку за участю держави, що дозволило зберегти фінансову стабільність у країні.
Держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
У чому звинувачують Коломойського в Україні
Наразі Ігор Коломойський перебуває в українському СІЗО. Українські правоохоронці тричі оголошували йому підозру за кількома статтями та справами.
2 вересня 2023 року СБУ повідомила Коломойському про підозру за двома статтями: про шахрайство та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними правоохоронців, протягом 2013–2020 років Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень, виводячи їх за кордон та використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
7 вересня детективи НАБУ повідомили ще одну підозру Коломойському, а також п’ятьом членам організованої ним групи — у заволодінні коштами «ПриватБанку» на суму понад 9,2 млрд грн.
15 вересня СБУ оголосила Коломойському третю підозру — у незаконних діях з банківськими документами, заволодінні організованою групою чужим майном через зловживання службовим становищем та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у період 2013–2014 років Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн через злочинне угруповання, яке складалося з працівників його «ПриватБанку».
3 вересня 2023-го суд вперше обрав запобіжний захід для Коломойського: перебування під вартою з альтернативою застави понад 509 млн грн. Утім, уже 15 вересня, після оголошення нової підозри, суд переобрав запобіжний захід і збільшив розмір застави Коломойському до 3 млрд 891 млн грн.
Після цього суд чотири рази продовжував тримання Коломойського під вартою, при цьому двічі зменшував йому розмір застави — 28 листопада до 3 млрд грн і 21 грудня до 2,7 млрд грн.
28 лютого Шевченківський райсуд Києва продовжив ще на два місяці — до 25 квітня — тримання Ігоря Коломойського під вартою та зменшив розмір застави — до 2,4 млрд гривень.
Зазначимо, що Коломойському 8 травня оголосили підозру у замовленні вбивства директора юридичної компанії задля особистої помсти.
Водночас ще у 2005 році проти Коломойського з цього приводу вже порушували кримінальну справу яку згодом закрили. Чому справа була закрита і при чому тут ексгенпрокурор Святослв Піскун та олігарх Віктор Пінчук розповідав ще у 2015 році у своєму блозі екснардеп, а нині радник керівника ОП Сергій Лещенко.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
