Схемы в налоговой: выявлен конвертационный центр на 15 миллиардов гривен
24 октября 13:11
Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн, к деятельности которого причастно бывшее руководство Государственной налоговой службы.
Об этом пишет «Коммерсант Украинский» со ссылкой на НАБУ.
«НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили бывших руководителя Государственной налоговой службы Украины и заместителя начальника Главного управления ГНС в Полтавской области на злоупотреблении служебным положением в интересах преступной организации», — говорится в сообщении.
По данным следствия, ее участники создали конвертационный центр и привлекли более 200 подконтрольных компаний для воплощения схемы по минимизации налоговых платежей.
Механизм преступления предусматривал:
— составление подконтрольными компаниями ложных налоговых накладных относительно хозяйственных отношений с реальными предприятиями;
— регистрацию накладных в Едином реестре налоговых накладных;
— использование накладных реальными предприятиями для уменьшения своих налоговых обязательств.
В течение 2020-2023 годов конвертационный центр составил налоговые накладные с ложными данными о поставках товаров и услуг на общую сумму 15 млрд грн, а «схемный» налог на добавленную стоимость составил более 2,3 млрд грн.
Следствие установило, что тогдашний и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины способствовал беспрепятственной деятельности конвертационного центра, а заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области, которая возглавляла комиссию по вопросам приостановления регистрации налоговых накладных, обеспечивала принятие решений в пользу компаний конвертационного центра.
В результате сделки реальные предприятия безосновательно не уплатили в государственный бюджет 147 млн грн.
Сейчас о подозрении сообщили 11 лицам.
Напомним, работники Государственного бюро расследований проводили следственные действия у бывшего руководителя НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. По предварительной информации, следственные действия проводили по факту злоупотребления служебным положением и завладения средствами государственной компании.
