Дело Абрамовича в Германии: обыски в банке, санкции и подозрения в обходе ограничений
28 января 20:05
В Германии следователи провели обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в филиале банка в Берлине. Расследование связывают с возможными финансовыми операциями компаний, которые, по данным следствия, могли быть связаны с подсанкционным российским олигархом Романом Абрамовичем.
Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах, передает «Коммерсант Украинский».
Что именно расследуют
По информации прокуратуры, расследование ведется по подозрению в отмывании денег. Следователи проверяют, поддерживал ли Deutsche Bank в прошлом деловые отношения с иностранными компаниями, которые могли использоваться для легализации средств.
Около 30 сотрудников Федерального управления уголовной полиции вошли в штаб-квартиру банка утром, действуя по поручению прокуратуры.
Позиция банка и Абрамовича
В Deutsche Bank подтвердили факт следственных действий и заявили, что сотрудничают с немецкими властями.
Адвокат Романа Абрамовича в комментарии Spiegel подчеркнул, что его клиенту якобы ничего не известно о каких-либо расследованиях со стороны немецких правоохранителей. По словам защиты, Абрамович «всегда действовал в соответствии с действующим национальным и международным законодательством».
Санкции, подозрения и предыдущие дела
Роман Абрамович находится под санкциями ЕС. Немецкие правоохранители уже не впервые проверяют возможные схемы обхода ограничений. В прошлом году в Германии были арестованы четыре люксовых автомобиля, которые, по данным следствия, могут принадлежать олигарху.
Прокуратура Франкфурта-на-Майне подозревает его в нарушении санкционного режима.
Расследование продолжается, и пока никаких обвинений банку или фигурантам дела официально не предъявлено.
