США могут изолировать швейцарский банк MBaer от долларовой системы: что известно
27 февраля 16:40
Министерство финансов США может отрезать швейцарский частный банк MBaer от американской финансовой системы из-за подозрений в обслуживании счетов, связанных с Россией, Ираном и Венесуэлой.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников, передает «Коммерсант Украинский».
Речь идет о возможном применении механизмов, которые фактически лишают банк доступа к расчетам в долларах.
В чем обвиняют банк
По данным расследования Министерства финансов США, MBaer якобы помогал российским и венесуэльским клиентам обходить санкции и отмывать средства.
Отдельно американская сторона утверждает, что финансовые операции могли способствовать структурам, связанным с Корпусом стражей Исламской революции Ирана.
Министр финансов Скотт Бессент заявил, что через американскую финансовую систему было проведено более 100 миллионов долларов «в интересах структур, вовлеченных в незаконную деятельность».
Данные FinCEN
Подразделение финансовой разведки Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) считает, что MBaer мог использовать подставные компании для сокрытия операций, в частности связанных с продажей подсанкционной венесуэльской нефти через государственную компанию PDVSA.
Также утверждается, что банк мог помогать отмывать средства лицам с политическими связями, в частности связанным с Кремлем.
Позиция Швейцарии
Швейцарский финансовый регулятор FINMA сообщил о завершении одного исполнительного производства и продолжении расследования о возможном отмывании средств и обходе санкций. В банке назначен аудитор.
MBaer основан в 2018 году бизнесменом Майклом Байером. В 2023 году он заявлял, что под управлением банка находится около 3,5 млрд швейцарских франков активов.
Что означает «отключение от доллара»
Ограничение доступа к американской финансовой системе фактически будет означать запрет для американских компаний открывать счета в банке или осуществлять через него операции.
Поскольку значительная часть международных расчетов осуществляется в долларах США, это может серьезно осложнить международную деятельность MBaer и поставить под вопрос его бизнес-модель.
США регулярно используют доступ к долларовой системе как инструмент санкционного давления. Для финансовых учреждений даже угроза такого шага может иметь существенные репутационные и операционные последствия.
Окончательное решение по MBaer еще не объявлено, однако сам факт публичных обвинений уже ставит банк под пристальное внимание международных регуляторов и партнеров.
