В Киеве раскрыли финансовую пирамиду на 20 млн грн: подробности дела

18 марта 05:45

В Киеве правоохранители раскрыли масштабную финансовую пирамиду, организаторы которой обманули граждан на сумму свыше 20 миллионов гривен. Злоумышленники предлагали вкладчикам якобы выгодные инвестиции в международные проекты и обещали быструю прибыль. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, сообщает [коммерсант]

Как работала мошенническая схема

По данным следствия, схема действовала с октября 2022 года. Организаторы создали фиктивную инвестиционную платформу, через которую привлекали средства граждан.

Потенциальных жертв искали через:

социальные сети
рекламу в Instagram
публикации об «успешных инвестициях»
рекомендации блогеров

Для повышения доверия мошенники привлекали инфлюенсеров, которые убеждали подписчиков в надежности вложений.

Как вводили в заблуждение вкладчиков

Мошенники создали специальные сайты с личными кабинетами инвесторов, где отображались фиктивные доходы.

На самом деле:

деньги сразу переводились на счета организаторов
реальных инвестиций не осуществлялось
доходы существовали только в виде цифр на сайте

Минимальный взнос для участия в схеме составлял 50 USDT (криптовалюта).

Что известно об организаторах

Одному из организаторов — 32-летнему гражданину Украины — уже заочно сообщили о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах.

По информации правоохранительных органов:

подозреваемый в настоящее время находится в одной из стран Европейского Союза
ему грозит до 12 лет лишения свободы
также возможно наложение ареста на имущество

Правоохранители продолжают устанавливать других участников преступной схемы.

Расследование продолжается

К раскрытию финансовой пирамиды привлечены следователи полиции и киберполиции. В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех причастных лиц и пострадавших инвесторов.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными и проверять инвестиционные предложения, особенно если речь идет о гарантированной быстрой прибыли.