В Киеве задержали экс-топ-налоговика за масштабную «конвертационную схему» на 1,5 млрд грн
5 сентября 2025 11:40
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой ликвидировала масштабную схему незаконной легализации средств в разных регионах страны. По данным следствия, в течение 2023-2025 годов фигуранты «отмыли» более 1,5 млрд гривен, значительная часть которых была похищена из государственного бюджета. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на СБУ.
Организатор и схема
Задержанный — бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины, который под видом адвоката организовал деятельность «конвертационного центра».
К противоправной деятельности он привлек еще четырех сообщников: двух бухгалтеров и руководителя аффилированной компании, которая занималась переводом незаконных доходов в наличные.
Клиенты и методы
Среди клиентов «конвертцентра» были представители коммерческих компаний, которые выполняли подряды для бюджетных учреждений и пытались незаконно присвоить государственные средства.
Для сокрытия следов финансовых операций дельцы создали десятки подконтрольных фирм, большинство из которых существовало только «на бумаге».
Офисное помещение в Киеве служило центром планирования и реализации преступных схем: здесь встречались с клиентами и хранили документацию.
Результаты обысков
Во время обысков у фигурантов обнаружено:
- наличные, полученные преступным путем;
- печати фиктивных фирм;
- банковские карты;
- компьютерную технику и финансовые документы, подтверждающие деятельность «конвертцентра».
Статус фигурантов
Сейчас все пятеро подозреваемых задержаны. Им планируется сообщение о подозрении по статьям:
- ч. 3 ст. 212 УКУ — уклонение от уплаты налогов, сборов;
- ч. 3 ст. 209 УКУ — легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.
За содеянное злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Сотрудничество правоохранителей
Мероприятия проводили сотрудники Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при содействии Государственной налоговой службы, Государственной службы финансового мониторинга Украины и под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева.
