Украинцам начали чаще блокировать счета после ограничения на переводы с карты на карту
27 февраля 2025 21:38
В Украине с 1 февраля банки ввели ограничения на переводы с карты на карту (не более 150 тыс. грн в месяц). Такое ограничение стало продолжением борьбы с выводом средств через счета физлиц. Финансовый мониторинг за последние годы значительно усилился. Об этом пишет obozrevatel, передает «Коммерсант Украинский».
Как пишет издание, украинцам начали чаще блокировать счета после ограничения на переводы с карты на карту не более 150 тыс грн в месяц.
Заблокировать карту могут, если был наложен арест исполнительной службой или если лицо не сможет доказать законное происхождение средств.
Также стоит уделять внимание таким случаям:
- снятие необычно большой суммы наличных в регионе, где вы обычно не находитесь;
- крупные онлайн-покупки, особенно ночью;
- получение крупной суммы на карту и ее вывод наличными;
- операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн;
- транзакции на крупные суммы.
Финансовый мониторинг в Украине со временем будет только усиливаться. Именно банки должны контролировать, что клиент использует «белые» деньги, а финансовое учреждение не помогает отмывать заработанное в «тени», пишет издание.
