От заводов до недвижимости в ОАЭ: как работала схема отмывания средств Фонда госимущества

20 февраля 06:26

НАБУ и САП сообщили о новых подозрениях в резонансном деле о коррупции в Фонде государственного имущества Украины. Четырех человек подозревают в легализации более 300 миллионов гривен, полученных преступным путем. Для сокрытия происхождения средств использовались иностранные активы, в частности недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах и Хорватии. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины, информирует «Коммерсант Украинский»

В чем подозревают фигурантов дела Фонда госимущества

По данным следствия, новые подозреваемые входили в преступную организацию, которую возглавлял бывший глава Фонда государственного имущества Украины.

Их подозревают в:

легализации имущества, полученного преступным путем;
отмывании коррупционных доходов;
использовании международных финансовых схем для сокрытия активов.

Правоохранители установили новых участников схемы благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами нескольких европейских государств.

Какое имущество приобрели за коррупционные средства

По информации НАБУ, для отмывания коррупционных доходов подозреваемые создавали за рубежом компании, на которые приобретали различные активы.

Общая сумма легализованного имущества — более 300 млн грн.

Среди выявленных активов

земельные участки в Хорватии;
элитные автомобили;
целый этаж квартир в жилом доме в Объединенных Арабских Эмиратах;
другое дорогостоящее имущество.

Эти активы оформлялись через иностранные компании, чтобы скрыть их реальное происхождение.

Как работала коррупционная схема на государственных предприятиях

По данным следствия, экс-глава ФГИУ вместе с сообщниками поставил «своих» людей директорами АО «Одесский припортовый завод» и АО «Объединенная горно-химическая компания».

По версии правоохранителей, руководство организации назначало лояльных директоров, которые:

продавали продукцию предприятий подконтрольным компаниям;
устанавливали заниженные цены;
выводили прибыль через подставные структуры.

Разница в стоимости выводилась и конвертировалась в интересах преступной организации.

Это привело к убыткам государства на сумму более 700 млн грн.

Участников преступной организации также подозревают в легализации полученного преступным путем имущества на сумму более 10 млрд грн.

Масштабы дела: подозрения получили уже 15 человек

В целом в рамках расследования подозрения сообщили уже 15 лицам.

Кроме непосредственного ущерба бюджету, правоохранители установили, что участники организации пытались легализовать активы на сумму более 10 миллиардов гривен.

Расследование продолжается, а правоохранительные органы продолжают устанавливать новых участников коррупционной схемы и разыскивать активы за рубежом.