Владелец — резидент рф: НБУ вывел с рынка популярную платежную систему
19 июля 2024 20:50
НБУ в пятницу, 19 июля, издал распоряжение, которым вывел с рынка платежную систему ООО «Даймонд Пей». Об этом написал журналист Евгений Плинский в своем Telegram-канале, передает «Коммерсант Украинский».
«Несколько часов назад, за подписью заместителя Председателя НБУ Дмитрия Олейника, регулятор издал распоряжение, которым вывел с рынка платежную систему ООО «Даймонд Пей»», — написал Плинский.
По словам журналиста, основанием для этого решения НБУ стала информация, что владелец участника международных платежных систем Visa и MasterCard ООО «ДАЙМОНД ПЕЙ» является налоговым резидентом и гражданином РФ.
«На следующей неделе ожидается лишение этой платежной системы лицензии. И не только этой. А детали работы этого монополиста и его владельцев мы раскроем уже потом, ведь кроме участия россиян, эта платежка обслуживала все схемы российских онлайн-казино, занималась отмыванием средств, и участвовала в конвертационных операциях», — поделился деталями журналист.
О чем говорится в распоряжении НБУ
В распоряжении национального регулятора идет речь о следующем:
- Прекратить предоставление услуг международной платежной системы в установленный в сообщении срок;
- Уведомить не позднее следующего рабочего дня других юридических лиц-резидентов (кроме торговцев), с которыми заключены договоры о предоставлении этими лицами услуг соответствующей международной платежной системы, о необходимости прекращения предоставления таких услуг в установленный в уведомлении срок.
Что известно об ООО «Даймонд Пей»
Наименование — Общество с ограниченной ответственностью «ДАЙМОНД ПЕЙ» (ООО «ДАЙМОНД ПЕЙ»)
Местонахождение (юридический адрес и фактическое местонахождение) — 49000, Днепропетровская обл., город Днепр
Руководитель — Фастов Алексей Алексеевич
Государственная регистрация: Бориспольская районная государственная администрация Киевской области
Право на предоставление финансовых платежных услуг по переводу средств — в соответствии с лицензией Национального банка Украины на перевод средств без открытия счетов от 27 апреля 2023 года № 21/765-рк.
Основной вид деятельности — Предоставление финансовых платежных услуг по переводу средств без открытия счетов.
Конечный бенефициарный владелец (контроллер) — Голубева Виктория Алексеевна (Украина)
