Разоблачена схема незаконного вывода из банка «СИЧ» 119 млн грн
2 мая 2024 12:36
В рамках уголовного производства по фактам уклонения АБ «Банк «СИЧ» от уплаты налогов в особо крупных размерах специалисты Государственной аудиторской службы Украины выяснили схему вывода из этого банковского учреждения 119 млн гривен. Об этом сообщает Госаудитслужба, информирует «Коммерсант Украинский»
Согласно материалам производства фигурантами противозаконной финансовой сделки являются бывшие должностные лица банка «СИЧ», а также пять частных предприятий и два ФЛП.
«Во время проверки установлено, что банк выплатил вознаграждение на сумму 119 млн грн компаниям за услуги, которые те фактически не предоставляли. После того как фиктивные услуги были оплачены, эти средства были выведены из банковского учреждения»,
— отмечают в Госаудитслужбе.
Сейчас делом занимается Главное подразделение детективов Бюро экономической безопасности Украины.
Что известно о «Сич»
Основанный в 2011 году банк «Сич» был одним из немногих малых финансовых учреждений, которые пережили «банкопад» 2014-2016 годов. Номинальные владельцы банка Олег Баланда (55,6%) и Валерий Раздорожный (31%) одновременно были председателем и заместителем председателя наблюдательного совета банка соответственно.
Отметим, что в январе 2022 года Нацбанк Украины признал неплатежеспособным банк «Сич». Финучреждение не выполнило в установленный договором срок своих обязательств перед НБУ по кредитам рефинансирования из-за недостаточности средств.
10 августа 2022 года в АО «Банк Сич» после признания его неплатежеспособным была введена временная администрация.
С 10 октября 2022 года сроком на три года начата процедура ликвидации банка.
«Сич» — второй банк, выведенный с рынка с начала войны. Первым обанкротился Мегабанк. Кроме того, в конце февраля НБУ ликвидировал два банка с российским капиталом: Проминвестбанк и «МР банк» (ранее — Сбербанк).
