Уже более 1,3 млн финансовых операций попали в этом году в Украине под финмониторинг
12 декабря 2024 08:49
Каждое пятое сообщение, которое в этом году получила Государственная служба финансового мониторинга Украины, касается подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма. Об этом говорится на платформе Опендатабот, информирует «Коммерсант Украинский».
В нынешнем году у Государственной службы финансового мониторинга было больше работы, чем в предыдущем — аж на 27%. Именно настолько больше финансовых операций попало в поле зрения служб финмониторинга.
Какие именно операции исследуются
80% или 1,05 млн сообщений касаются пороговых финансовых операций — то есть тех, которые превышают установленную законодательством сумму в размере более 400 тысяч гривен в месяц, которая не мониторится. Еще 20% или 254,5 тыс — это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма и тому подобное.
99% всех сообщений подано банками. Лишь около 1% передали небанковские учреждения — кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и тому подобное.
После проверки те операции, которые признаются подозрительными, направляются дальше в правоохранительные органы. В этом году Госфинмониторинг в целом направил туда 780 таких материалов.
Где именно расследуются сомнительные финоперации
Больше всего материалов направили в Национальную полицию Украины: 223 материала или 28,6% от общего количества. В полицию направляют материалы, связанные с мошенничеством и финансовыми махинациями, хищением средств, киберпреступлениями и тому подобное. Сейчас это дела на сумму более 15 млрд грн.
Еще 218 материалов — или 27,9% — на сумму 9,7 млрд грн было передано в Службу безопасности Украины. Преимущественно, речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом, преступными организациями и тому подобное.
120 материалов направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Это дела, касающиеся министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий и тому подобное. Всего в таких делах речь идет об операциях на 7,06 млрд грн. Более половины из этих средств — 59% или 4,2 млрд грн — касаются преступлений, которые совершили руководители государственных предприятий.
В 109 материалах речь шла о подозрениях в финансировании терроризма или сепаратизма. Еще в 173 материалах Госфинмониторинг обнаружил коррупционные риски на 12,1 млрд грн.
