Как россияне незаконно зарабатывают в Украине и выводят свои деньги: исследование
15 октября 2024 21:57
За последние три года в Украине 621 компания избавилась от российских владельцев или бенефициаров и продолжает работать в Украине. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на данные Опендатабот.
Речь идет, что несмотря на ограничения, эти компании все еще выигрывают миллионные государственные тендеры. Министерство юстиции провело проверки в 8 из 10 случаев и выявило нарушения и незаконные регистрационные действия. Однако никакие изменения не были отменены, и компании с отбеленной репутацией продолжают работать на рынке Украины.
Между тем соответствующим законом в Украине предусмотрено, что Министерство юстиции должно отслеживать и контролировать регистрационные действия. Опендатабот обратился в Министерство с перечнем компаний, чтобы убедиться в законности их изменений. В результате проверок в 8 из 10 случаев были выявлены нарушения и незаконные регистрационные действия.
Некоторые из компаний, включая «Раветти Украина» и «Домофон. Инжиниринг. Охрана», выигрывали государственные тендеры и имели значительную прибыль в прошлом году. Однако перерегистрация компаний была проведена незаконно, и ответственные за это лица понесли ответственность.
Хотя даже после того, как несколько проверок Министерством юстиции подтвердили нарушения, никакие регистрационные изменения не были отменены, и компании продолжают работать. Запрос Опендатабота в Министерство юстиции Украины показал, что регистрационные изменения могут быть отменены на основании решения суда или по жалобе лица, чьи права были нарушены. Однако сроки для подачи жалобы истекли для большинства компаний.
Пока что нет конкретного органа власти, который контролировал бы перерегистрацию российских активов и отменил сроки давности для таких операций. Российские компании все еще выводят свои средства, а их бизнесы зарабатывают на украинцах и государственных тендерах. Ответственность за незаконные перерегистрации была возложена на некоторых нотариусов и государственных регистраторов, которые участвовали в этих изменениях. Однако пока непонятно, кто будет инициировать дальнейшее рассмотрение дел, в которых фактически пострадавшим является государство Украина.
