Еврейская община Днепра в деле «Привата»: отмывала ли средства?
25 марта 18:21
Вчера, соучредитель группы «Приват» Алексей Мартынов публично обвинил своих бывших партнеров, Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в отмывании огромных сумм «через благотворительный фонд одной из религиозных организаций города Днепр». Сегодня на эти обвинения отреагировала «Днепропетровская еврейская община», заявив, что опровергает обвинения. Как было на самом деле издание Коммерсант украинский 
разбиралось с помощью материалов дела «ПриватБанка», в частности, соответствующих судебных постановлений, доступных в Реестре судебных решений.
Заявление Мартынова
Алексей Мартынов в свое время был партнером арестованного сегодня Игоря Коломойского и разыскиваемого ГБР Геннадия Боголюбова по так называемой бизнес-группе «Приват». Сегодня Мартынов стал оппонентом бывших бизнес-друзей и делает публичные обличительные заявления о них уже на постоянной основе. Очередное прозвучало вчера.
«Мне стало известно о дерзкой мошеннической сделке, которую в течение нескольких лет осуществляли мои недобропорядочные партнеры Боголюбов и Коломойский. Они использовали благотворительный фонд одной из религиозных организаций города Днепр, в котором были учредителями, для отмывания средств, похищенных у государства. Всего через этот фонд отмыто более пяти миллиардов гривен», — заявил Мартынов.
Заявление Еврейской общины Днепра
И хотя Мартынов не назвал конкретно ни саму религиозную организацию, ни имя ее фонда, сегодня все стало очевидным.
В частности, на официальном сайте Еврейской общины Днепра появилось «Заявление Благотворительного фонда относительно безосновательных обвинений».
В нем говорится о том, что «Благотворительный фонд «Днепропетровская еврейская община» с многолетней историей и безупречной репутацией», якобы стал «объектом спекуляций».
«В СМИ появились безосновательные обвинения в адрес фонда со ссылкой на заявления бизнесмена Алексей Мартынова. Нам неизвестны мотивы этих публикаций, так же, как и причины подобных заявлений Алексея Мартынова. Это лицо не имеет никакого отношения к деятельности благотворительного фонда. За почти 30 лет работы фонда нам удалось помочь десяткам тысяч людей. Мы гордимся результатами нашей работы. Мы готовы к любым проверкам и будем всесторонне помогать правоохранительным органам», — говорится в заявлении далее.
Данные следствия из материалов дела «ПриватБанка».
Очевидно, что правого или виноватого в этой истории громких обвинений в итоге должны определять правоохранители и суды. Однако из постановлений суда по делу «ПриватБанка» можно убедиться в том, что в них фигурирует «Объединенная еврейская община Украины».
Согласно данным портала «ОпенДата», владельцами и учредителями общины являются «ЧЛЕНЫ ОБЩИНЫ» — «ЕВРЕЙСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ». И среди их перечня имеется, собственно, упомянутый выше «Благотворительный фонд «Днепропетровская еврейская община».
По данным Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины, в частности, «Объединенная еврейская община Украины» была в перечне ООО и ФК через которые отмывались средства АО КБ «ПриватБанк».
В целом речь о более 5,8 млрд грн, которые в конце концов, по версии следствия, были выведены за границу.
«…безналичные средства в сумме 5 877 765 263,20 грн. на счете Номер_1, который открыт Лицо_4(Игоря Коломойский, — ред.) в АО КБ «ПриватБанк», легализовать (отмыть) путем их перечисления в адрес ООО «ФК Днепр» (код СДРПОУ 32813827) на счет Номер_2, собственный счет Лицо_4 (код Номер_3) Номер_4, в адрес «Объединенная еврейская община Украины» (код ЕГРПОУ 21661668) на счет Номер_5 , ООО «Протон-21» (код ЕГРПОУ 31672893) на счет Номер_6, АО КБ «ПриватБанк» (МФО 14360570) на счет Номер_7, ООО «Юби» (код ЕГРПОУ 38204981) на счет Номер_8, ООО «ФК Гамбит» (код ЕГРПОУ 30458125) на счет Номер_9, ПАО «НПК-Галичина» (код ЕГРПОУ 00152388) на счет Номер_10, путем пополнения собственного карточного счета Номер_11 в АО КБ «ПриватБанк», а также банковского счета Номер_12 в AT «Айбокс Банк» (МФО 322302) с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов Marks and Sokolov LLC (США), Hughes Hubbard and Reed LLP (США), Fieldfisher LLP(Великобритания), Nomea law firm(Швейцария), открытые в соответствующих зарубежных банках», — говорится в постановлении Шевченковского райсуда.
Соответствующее постановление касается производства БЭБ, в котором Игорь Коломойский уже получил подозрение.
