Завершено расследование в отношении руководителей банка Финансы и Кредит
1 октября 2024 11:00
Завершено расследование в отношении председателя правления АО Банк Финансы и Кредит и двух его заместителей. Им инкриминируется участие в преступной организации и растрата вверенного им имущества. Об этом сообщил Офис генпрокурора, информирует «Коммерсант Украинский»
По данным следствия участники преступной организации, будучи членами кредитного комитета банка, в 2010 году оформили кредитные договоры на подконтрольное владельцу финучреждения вновь созданное юридическое лицо. Оно не имело оборотных средств и кредитной истории, а также не имело в собственности какого-либо имущества.
В дальнейшем фигуранты изготавливали внешнеэкономические контракты между предприятием с одной стороны и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами с другой стороны с целью использования их, как основания для вывода средств из банка заемщиком.
Вследствие этого со счетов банка незаконно выделены сотни миллионов кредитных средств. В дальнейшем они перечислены на счета компаний-нерезидентов, которые также являются подконтрольными членам преступной организации. То есть фактически выведено с территории Украины и не возвращено банку более 608 млн грн.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей. Руководителям банка и их защитникам сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам в порядке ст. 290 УПК Украины.
Также продолжается расследование в отношении фактического владельца АО Банк Финансы и Кредит по фактам создания преступной организации и участия в ней, растраты и легализации имущества, полученного преступным путем.
