Справа Абрамовича в Німеччині: обшуки у банку, санкції і підозри в обході обмежень
28 Січня 20:05
У Німеччині слідчі провели обшуки в центральному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та у філії банку в Берліні. Розслідування пов’язують із можливими фінансовими операціями компаній, які, за даними слідства, могли бути пов’язані з підсанкційним російським олігархом Романом Абрамовичем.
Про це повідомляє німецьке видання Spiegel з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає «Комерсант Український».
Що саме розслідують
За інформацією прокуратури, розслідування ведеться за підозрою у відмиванні грошей. Слідчі перевіряють, чи підтримував Deutsche Bank у минулому ділові відносини з іноземними компаніями, які могли використовуватися для легалізації коштів.
Близько 30 співробітників Федерального управління кримінальної поліції увійшли до штаб-квартири банку вранці, діючи за дорученням прокуратури.
Позиція банку і Абрамовича
У Deutsche Bank підтвердили факт слідчих дій та заявили, що співпрацюють із німецькою владою.
Адвокат Романа Абрамовича у коментарі Spiegel наголосив, що його клієнтові нібито нічого не відомо про будь-які розслідування з боку німецьких правоохоронців. За словами захисту, Абрамович «завжди діяв відповідно до чинного національного та міжнародного законодавства».
Санкції, підозри і попередні справи
Роман Абрамович перебуває під санкціями ЄС. Німецькі правоохоронці вже не вперше перевіряють можливі схеми обходу обмежень. Минулого року в Німеччині було заарештовано чотири люксові автомобілі, які, за даними слідства, можуть належати олігарху.
Прокуратура Франкфурта-на-Майні підозрює його в порушенні санкційного режиму.
Розслідування триває, і наразі жодних обвинувачень банку або фігурантам справи офіційно не висунуто.
