Виноробня, вілла та земля: ексчиновник відмив 387 млн грн Укроборонпрому у Франції
20 Лютого 2025 22:53
НАБУ та САП повідомили про викриття колишнього генерального директора державної компанії, яка займалася експортом і імпортом продукції військового призначення. Експосадовець підозрюється у відмиванні понад 387 млн гривень, що належали підприємствам концерну «Укроборонпром», повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на НАБУ та САП.
В межах розслідування заволодіння коштами концерну «Укроборонпром» виявлено, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом «агентських послуг» з продажу української військової техніки.
За даними правоохоронців, фінансові операції проводилися через кілька транзитних компаній у Франції.
Для приховування походження коштів використовувалися банківські рахунки в різних країнах, що вимагало міжнародної співпраці в межах розслідування.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
Загальна сума переказаних коштів перевищила 46 млн доларів. Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного.
Закупівля елітної нерухомості у Франції
Викрадені кошти фігурант справи використав для придбання розкішної нерухомості у Франції. Зокрема, він став власником:
- вілли вартістю 86 млн грн;
- виноробного комплексу;
- корпоративних прав;
- 105 земельних ділянок загальною вартістю 229 млн грн;
- 27 виноградників, оцінених у 37 млн грн.
Французький суд ухвалив рішення про арешт усього майна, придбаного за незаконно виведені кошти.
Справа передана до НАБУ
Французькі правоохоронні органи передали матеріали розслідування до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та САП у рамках міжнародної співпраці. На підставі зібраних доказів експосадовцеві оголошено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- привласнення та розтрата майна в особливо великих розмірах;
- службове підроблення;
- легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом.
Наразі підозрюваний переховується від слідства. Повідомлення про підозру було вручено відповідно до статей 135 та 278 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває.
Читайте нас у Telegram: головні новини коротко
