Понад 27,9 млн грн «зникли» зі звітності: БЕБ розкрило схему квіткового бізнесу
9 Липня 06:30
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили досудове розслідування у справі про масштабне ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу квіткової продукції. За даними слідства, мережа квіткових магазинів, яка працювала у десяти областях України, приховала понад 27,9 млн грн доходів, використовуючи схему штучного дроблення бізнесу.
Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки України, інформує «Комерсант Український»
Як працювала схема
За версією слідства, керівництво товариства організувало продаж квітів через мережу підконтрольних фізичних осіб-підприємців, які перебували на спрощеній системі оподаткування.
Формально реалізацію продукції здійснювали окремі ФОПи, однак фактично вони не вели самостійної підприємницької діяльності, а працювали як звичайні наймані працівники однієї компанії.
Саме така схема, за даними БЕБ, дала змогу підприємству мінімізувати податкові зобов’язання.
Слідство встановило, що у 2025 році підприємство не відобразило у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходів від реалізації квіткової продукції.
У результаті компанія, за даними БЕБ, ухилилася від сплати:
- податку на додану вартість;
- податку на прибуток підприємств.
Загальна сума несплачених податків становила 10,6 млн грн.
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
Що вилучили під час обшуків
Під час проведення слідчих дій детективи вилучили:
- фінансову документацію;
- чорнову бухгалтерію;
- комп’ютерну техніку;
- кваліфіковані електронні підписи підконтрольних ФОПів;
- інші докази, що підтверджують використання схеми дроблення бізнесу.
БЕБ виявило ще одну схему
Окрім податкових порушень, аналітики БЕБ встановили ризики мінімізації митних платежів під час імпорту квітів.
Зокрема, йшлося про:
- заниження митної вартості товарів;
- підміну номенклатури під час митного оформлення.
Після втручання БЕБ імпорт квіткової продукції почали декларувати за вищою митною вартістю.
У результаті:
- задекларована митна вартість товару зросла на 137 млн грн;
- сума митних платежів збільшилася на 36,5 млн грн;
- загальна сума імпортних операцій зросла у 2,5 раза порівняно з аналогічним періодом за однакової кількості поставок.
Керівнику повідомили про підозру
Керівнику товариства повідомлено про підозру за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
У БЕБ зазначили, що завдані державі збитки у розмірі 10,6 млн грн вже повністю відшкодовані.
Крім того, підозрюваний добровільно перерахував 500 тис. грн на підтримку Збройних сил України.
Кримінальне провадження вже скеровано до суду разом із клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності відповідно до частини 4 статті 212 Кримінального кодексу України, оскільки завдані державі збитки були відшкодовані в повному обсязі.
Процесуальне керівництво у справі здійснювала Волинська обласна прокуратура.
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
