9 финкомпаний под санкциями НБУ: у «Диметра Финанс» отозвали лицензию
8 мая 2025 12:58
В апреле 2025 года Национальный банк Украины принял меры воздействия к девяти небанковским финансовым учреждениям из-за нарушений в сфере финансового мониторинга. Об этом говорится в заявлении регулятора, сообщает «Коммерсант Украинский»
Самым строгим стало решение в отношении ООО «Диметра Финанс» — компании, которая занималась факторингом, кредитованием и операциями с банковскими металлами. НБУ отозвал у нее лицензию из-за систематического игнорирования требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ).
Это не первое нарушение компании. В 2023 и 2024 годах «Диметра Финанс» уже привлекалась к ответственности за похожие действия — тогда это ограничивалось штрафами. Однако систематическое непредставление отчетности и пренебрежение требованиями привели к самому жесткому шагу — потере лицензии.
Кроме этого, за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Нацбанк наложил штрафы на другие компании:
- ООО «Милоан» — 8,8 млн грн;
- ООО «Бизпозика» — 1,03 млн грн;
- ООО «Аванс Кредит» — 544 тыс. грн;
- Кредитный союз «Кредит-союз» — письменное предостережение и штраф в 544 тыс. грн;
- ООО «Пейтек» — 323 тыс. грн;
- ООО «Системный финансовый консалтинг», ООО «ФК «Диджитал Финанс» и ООО «ФК «Фин-Ранг» — по 340 тыс. грн каждая.
Нацбанк в очередной раз подчеркнул важность соблюдения финансовыми учреждениями законодательных норм в сфере ПОД/ФТ, особенно в условиях войны, когда прозрачность финансовых потоков является критически важной для национальной безопасности.
