Банк Порошенко оштрафовали на 20,5 млн грн: в списке нарушителей еще 5 банков
8 апреля 14:25
В марте 2025 года Национальный банк Украины применил меры воздействия к шести банкам из-за нарушений в сфере финансового мониторинга, валютного надзора и представления отчетности. Общая сумма штрафов — десятки миллионов гривен. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на Нацбанк.
Как сообщает пресс-служба НБУ, санкции касаются несоблюдения законодательства по противодействию отмыванию средств, финансированию терроризма и нарушений валютного законодательства.
Оштрафованные банки: причины и владельцы
АО «Международный инвестиционный банк»
- Штраф: 20,5 млн грн.
- Причина: ненадлежащая проверка клиентов, отсутствие риск-ориентированного подхода и несвоевременное предоставление информации НБУ.
- Владельцы: 60% акций принадлежат компаниям экс-президента Петра Порошенко, 10% — его сыну Алексею, 14% — Игорю Кононенко, бизнес-партнеру Порошенко и экс-депутату от «БПП».
АО «Банк «Украинский капитал»
- Штраф: 20 млн грн.
- Причина: нарушения в проверке клиентов и неприменение риск-ориентированного подхода.
- Владельцы: 88% акций контролирует полтавский депутат от «Батькивщины» Сергей Белашов и его семья, остальные — семья Владислава Кивы, экс-депутата Полтавского горсовета от «Совести Украины», которые являются партнерами в агробизнесе.
АБ «Пивденный»
- Штраф: 7,5 млн грн 400 тыс. грн.
- Причина: нарушения в проверке клиентов, отсутствие риск-ориентированного подхода и недостаточный валютный надзор, в частности анализ операций.
- Владельцы: значительная доля акций принадлежит семье одесского банкира Юрия Родина, который владеет ТЦ «Аркадия» в Киеве. Банк возглавляет его дочь Алла Ванецянц, 25% акций — у семьи Марка Беккера из Харькова, бизнес-партнера Родина.
АО «Правэкс Банк»
- Штраф: 5 млн грн.
- Причина: ненадлежащая проверка клиентов и отсутствие риск-ориентированного подхода.
- Владельцы: банк входит в итальянскую группу Intesa Sanpaolo, ведущий банковский холдинг Еврозоны с глобальным присутствием.
АО «Сенс Банк»
- Штраф: 4,1 млн грн.
- Причина: нарушения в проверке клиентов и неприменение риск-ориентированного подхода.
- Владельцы: государственный банк, находящийся под управлением Украины.
АО АКБ «Львов»
- Штраф: 2,051 млн грн.
- Причина: аналогичные нарушения в проверке клиентов и подходе к рискам.
- Владельцы: контрольный пакет акций принадлежит швейцарской компании ResponsAbility Participations AG, которая инвестирует в социально ответственные проекты, и украинским миноритарным акционерам.
Дополнительно, ПО «Санлайт Эссетс и компания» получило штраф в размере 51 тыс. грн за непредставление статистической отчетности. Информация о владельцах этого учреждения в сообщении НБУ отсутствует.
Почему НБУ ужесточил надзор?
Штрафы отражают стремление НБУ усилить контроль за банковским сектором, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование незаконной деятельности. Недостаточная проверка клиентов и отсутствие риск-ориентированного подхода могут создавать пробелы для финансовых махинаций. Валютный надзор же является важным для стабильности экономики, особенно в условиях войны.
