Бюро экономической безопасности разоблачило масштабную схему уклонения от налогов: убытки — более 764 миллионов гривен
21 мая 17:25
Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении руководителей компаний, которые предоставляли крупной розничной торговле услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации преступных доходов. Об этом сообщает БЭБ в фейсбуке, передает «Коммерсант Украинский».
По информации БЭБ, незаконную деятельность координировал подсанкционный «король обнала», который сейчас находится за границей.
Установлено, что должностные лица компаний систематически занижали налог на добавленную стоимость, не регистрировали налоговые накладные на покупателей — плательщиков НДС — и фиктивно оформляли условную продажу товаров. Такие действия позволили предприятиям уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Общая сумма убытков, подтвержденная судебно-экономическими экспертизами, составляет более 764 миллионов гривен.
В ходе расследования детективы провели 35 обысков и осмотров, изъяли компьютерную технику, документы и другие доказательства, подтверждающие совершение уголовного преступления.
Директорам трех компаний сообщено о подозрении. Суд уже избрал им меры пресечения в виде залогов. Обвинительные акты направлены в суд.
Процессуальное руководство по делу осуществляет Офис Генерального прокурора Украины.
