Госфинмониторинг проверит крупные операции с наличными: на что обратят внимание
11 мая 19:32
Государственная служба финансового мониторинга Украины начинает отдельно анализировать крупные операции с наличными. Об этом сообщил глава Госфинмониторинга Филипп Пронин, сообщает «Коммерсант Украинский».
Он отметил, что проверять будут не бытовые покупки и не обычные сбережения граждан, а крупные суммы, которые используются для приобретения активов высокой стоимости: дорогой недвижимости, элитных автомобилей и другого имущества премиального сегмента.
«Для понимания масштаба: условно элитный автомобиль за $100 000 — это более 4,3 млн грн и около 1,6 тысячи минимальных пенсий. Поэтому, когда такие покупки оплачиваются наличными, вопрос происхождения средств — не формальность, а необходимость», — написал Пронин.
Отдельным маркером риска определены случаи внесения наличных через различные банковские учреждения с повторным использованием одних и тех же документов о доходах. Ведомство анализирует полную картину: суммы, периодичность, связи между операциями и реальное происхождение средств, а не отдельные фрагменты транзакций.
«Постоянно сотрудничаем в этом направлении с банками. Наличные сами по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным», – добавил глава Финоммониторинга.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Напомним: более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, поступило в Государственную службу финансового мониторинга за три квартала 2025 года. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В 2024 году в Государственную службу финансового мониторинга поступило 1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу. Это на 23% больше, чем годом ранее.
Как сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины, задачи и функции Государственной службы финансового мониторинга определены Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и Положением о Государственной службе финансового мониторинга Украины, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 г. № 537.
Ключевыми задачами Госфинмониторинга являются:
- реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- проведение анализа (операционного и стратегического) информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- проведение национальной оценки рисков;
- обеспечение в установленном порядке представительства Украины в международных организациях по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
