Директора онлайн-казино PIN-UP, которое связывают с Россией, отправили под стражу, — ГБР
17 февраля 2025 15:22
Директору онлайн-казино «PIN-UP», которое подозревают в отмывании российских денег, была избрана мера пресечения. Он был отправлен под стражу.
Об этом рассказала советник председателя Государственного бюро расследований по вопросам коммуникаций Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает «Коммерсант Украинский».
«На сегодняшний день, кроме объявленного подозрения в пособничестве государству-агрессору, уже избрана мера пресечения директору этой компании — это содержание под стражей без альтернативы внесения залога», — рассказала Сапьян.
Напомним, что 14 февраля, Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино «PIN-UP», которое подозревают в отмывании российских денег. Задержанному инкриминируют пособничество врагу.
Что известно о деятельности Pin-Up в Украине
Казино работает в Украине с 2021 года по лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Кстати, как известно, Верховная Рада приняла сегодня во втором чтении законопроект об усилении контроля на игорном рынке № 9256-д, который, в частности предусматривает ликвидацию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
Правоохранители подозревают Pin-Up в отмывании средств через криптовалюты и обходе санкций против России. Следствие установило, что с января 2022 по февраль 2024 года Pin-Up перечислило более 170 млн грн российской компании Guruflow Team LTD за лицензионные платежи. Общий объем подозрительных операций за этот период превысил 714 млрд грн.
В августе суд в рамках расследования схем легализации имущества «с участием ряда субъектов хозяйствования, которые получили лицензию по организации азартных игр в сети Интернет», арестовал средства на счетах казино и передал их Агентству по розыску и менеджменту активов.
В октябре Печерский районный суд Киева отменил арест 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-Up. Национальное агентство по выявлению активов тогда обратилось в Государственное бюро расследований для нового ареста.
Как сообщал Коммерсант украинский, 30 октября по ходатайству Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора суд принял решение о повторном аресте средств. Сейчас эти средства остаются в управлении Национального агентства по выявлению активов.
