Правоохранители разоблачили мошенников, которые воровали криптовалюту. Как работают мошеннические схемы
23 апреля 09:42
Украинские правоохранители в сотрудничестве с коллегами из Латвийской Республики и при координации Европола и Евроюста прекратили деятельность организованной преступной группы, которая обманула граждан Латвии на более чем 6 млн грн. Об этом сообщили в офисе Генерального прокурора Украины, информирует «Коммерсант Украинский».
По данным следствия, группа действовала как минимум с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту.
Как работала эта схема
Псевдоинвесторы создали фальшивые брокерские платформы, которые визуально напоминали легальные трейдинговые сайты, а работу с потенциальными потерпевшими организовали через разветвленную сеть колл-центров на территории Украины.
Фигуранты активно рекламировали свои псевдоинвестиционные сервисы через социальные сети, а к потенциальным клиентам применяли методы социальной инженерии, обещая получение сверхприбылей. В то же время они склоняли потерпевших к установке программного обеспечения для удаленного доступа, что предоставляло им контроль над устройствами жертв и доступ к их финансовым данным.
Чтобы легализовать незаконно полученные средства, участники группировки зарегистрировались как ФЛП и получали выплаты якобы за услуги в сфере компьютерного программирования.
Правоохранители провели более 30 обысков на территории нескольких регионов Украины по местам осуществления противоправной деятельности, проживания фигурантов, в транспортных средствах. Организатору и трем исполнителям сообщено о подозрении в мошенничестве.
Какие еще мошеннические схемы с криптовалютой существуют
О наиболее распространенных схемах мошенничества в интервью «Українським Новинам» рассказал начальник профильного подразделения Киберполиции Александр Ульяненков.
Scam ICO (initial coin offering)
Это фальшивые кампании сбора средств для якобы перспективных криптопроектов. Людям предлагают инвестировать на раннем этапе для дальнейшего получения сверхприбылей, а потом организаторы просто исчезают с деньгами.
Очень распространены фишинговые атаки, когда мошенники создают поддельные сайты криптобирж или присылают электронные письма с якобы официальными запросами ввести свои данные. Как только пользователь вводит логин и пароль — его счет оказывается в руках злоумышленников.
Пирамиды и Ponzi-схемы
Людям обещают высокую прибыль, но на самом деле они получают деньги за счет новых инвесторов. Как только поток вкладчиков замедляется — схема рушится, и большинство участников остается без средств.
Также часто встречаются фейковые аирдропы и розыгрыши. Людям предлагают «бесплатную крипту» в обмен на небольшой взнос, но, естественно, получить что-то взамен невозможно.
Pump & Dump
Это схема, когда группа мошенников или влиятельных лиц искусственно раздувает стоимость малоизвестной криптовалюты, заманивая новых инвесторов. Когда цена растет, организаторы продают свои активы, и все остальные остаются с обесцененными токенами.
Сегодня активно используют искусственный интеллект, создавая дипфейки с известными людьми, которые якобы поддерживают криптопроекты. Чем реалистичнее выглядит мошеннический контент, тем больше людей реагируют на предложение и попадают впросак.