В Италии по запросу Украины арестовали 41 млн евро активов бизнесмена из рф
30 июля 2024 04:20
Финансовая гвардия Флоренции на запрос Специализированной антикоррупционной прокуратуры Киева арестовала активы российского бизнесмена на сумму 41 миллион евро. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на Ansa, La Repubblica и Corriere Fiorentino.
Арестованные активы включают недвижимое имущество и акции компаний, которые были приобретены путем реинвестирования незаконных доходов.
По данным Corriere Fiorentino, речь идет о 68-летнем олигархе из россии Алексее Федорычеве, который живет в Монте-Карло.
Как отмечает La Repubblica, мужчина является одним из самых богатых людей в мире, в частности, он работает в сфере торговли сырьем, является владельцем портов, спонсором спортивных команд, инвестирует в химический сектор и сектор удобрений.
Итальянские СМИ пишут, что сам бизнесмен находится под следствием за совершение в Украине преступлений, связанных с коррупцией государственных служащих, мошенничеством в отношении украинской государственной компании, которая занимается сбытом сельскохозяйственной продукции на сумму более 60 миллионов долларов, а также отмыванием средств, полученных преступным путем.
А арестованные правоохранителями активы, недвижимость и акции компаний (включая замок XII века в районе Пиан-де-Джуллари) являются результатом реинвестирования незаконно накопленных доходов.
Правоохранители установили, что россиянин, реинвестируя часть средств, полученных незаконным путем, через трастовую компанию, базирующуюся во Флоренции, владеет всем капиталом компании, на которой числился роскошный центр недвижимости в столице Тосканы. Кроме того, среди арестованных активов — акции компании номинальной стоимостью 3 миллиона евро и четыре объекта недвижимости стоимостью почти 38 миллионов евро.
Что известно об Алексее Федоричеве
Дважды санкционированный Украиной пророссийский олигарх, владелец крупнейшего стивидорного оператора Украины группы «ТИС». Федоричеву принадлежат компании «ТИС-Зерно» и «ТИС-Минудобрения». Его бизнес развивается даже несмотря на полномасштабное российское вторжение: порт, причалы и терминалы группы ТИС — основные ворота зернового коридора.
Родился Алексей Федоричев в Московской области в городе Красногорск. Уже в начале своей профессиональной деятельности получил Венгерское гражданство, а не намного позже стал резидентом Монако.
Изначально Алексей Федоричев хотел стать спортсменом. В 70-х годах он даже играл хоккей с мячом за команду «Зоркий». А позже за криворожский «Кривбасс».
Уже в 1987 году будущий бизнесмен уезжает из СССР и дальше его деятельность никак не связана со спортом. Он становится трейдером.
В середине 90-х он открывает свою компанию, которая называется Fedcom и регистрируется в Монако. Главной специализацией этой компании был экспорт серы и удобрений из бывших советских республик, включая Украину.
Федоричев неоднократно подозревался полицией Франции и Италии в отмывании денег для N’Drangheta (итальянской мафии провинции Калабрия), украинской мафии и русской мафии.
Полиция Монако еще в 1997 году заподозрила Fedcominvest в отмывании криминальных денег.
По сообщению Национального антикоррупционного бюро в июле-октябре 2014 года Федоричев вступил в коррупционный сговор с топ-менеджментом Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). В результате которого мошенническим путем завладел зерном государственной корпорации на сумму $61 млн.
Поставки указанных партий зерна ГПЗКУ закупили на зерновом рынке во внутреннем рынке за средства кредита Эксимбанка Китайской народной республики, которые были получены под государственные гарантии Кабинета Министров Украины, то есть под гарантии бюджетных денег.
В конце 2016 г. — начале 2017 г. НАБУ осуществило ряд задержаний сотрудников ГПЗКУ и подконтрольных Федоричеву предприятий в Украине, которым вручили уведомления о подозрении. В марте 2017 г. детективы НАБУ открыли против Федорычева еще одно уголовное производство, на этот раз по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ст.369 УК Украины. Так же было составлено уведомление о подозрении самому Федорычеву, однако при попытке его вручения судебной полицией Монако, он отказался расписываться в его получении и ныне скрывается от украинских правоохранителей в Монако.
В апреле 2018 года Алексей Федорычев был объявлен в национальный розыск в Украине.
Под украинские санкции Федорычев попадал дважды.
В 2019 году против Алексея были введены персональные санкции, включавшие блокирование активов, противодействие выводу капитала из Украины, отказ в предоставлении виз и другие запреты на въезд в Украину.
14 мая 2020 года президент Зеленский исключил Федорычева из санкционного списка.
В 2022 году против Федорычева были введены санкции. СНБО видит в его коммерческой деятельности обеспечение существенного источника доходов для правительства россии, которое ведет против Украины агрессивную войну.
