В Італії на запит України заарештували 41 млн євро активів бізнесмена з рф
30 Липня 2024 04:11
Фінансова гвардія Флоренції на запит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Києва заарештувала активи російського бізнесмена на суму 41 мільйон євро. Про це повідомляє «Комерсант Український» з посиланням на Ansa, La Repubblica та Corriere Fiorentino.
Арештовані активи включають нерухоме майно та акції компаній, які були придбані шляхом реінвестування незаконних прибутків.
За даними Corriere Fiorentino, йдеться про 68-річного олігарха з росії Олексія Федоричева, який живе у Монте-Карло.
Як зазначає La Repubblica, чоловік є одним із найбагатших людей у світі, зокрема, він працює у сфері торгівлі сировиною, є власником портів, спонсором спортивних команд, інвестує в хімічний сектор та сектор добрив.
Італійські ЗМІ пишуть, що сам бізнесмен перебуває під слідством за скоєння в Україні злочинів, пов’язаних із корупцією державних службовців, шахрайством щодо української державної компанії, яка займається збутом сільськогосподарської продукції на суму понад 60 мільйонів доларів, а також відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом.
А заарештовані правоохоронцями активи, нерухомість та акції компаній (включаючи замок XII століття в районі Піан-де-Джулларі) є результатом реінвестування незаконно накопичених доходів.
Правоохоронці встановили, що росіянин, реінвестуючи частину коштів, отриманих незаконним шляхом, через трастову компанію, що базується у Флоренції, володіє всім капіталом компанії, на якій числився розкішний центр нерухомості в столиці Тоскани. Крім того, серед заарештованих активів – акції компанії номінальною вартістю 3 мільйони євро та чотири об’єкти нерухомості вартістю майже 38 мільйонів євро.
Що відомо про Олексія Федоричева
Двічі санкціонований Україною проросійський олігарх, власник найбільшого стивідорного оператора України групи “ТІС”. Федоричеву належать компанії “ТІС-Зерно” і “ТІС-Міндобрива”. Його бізнес розвивається навіть попри повномасштабне російське вторгнення: порт, причали і термінали групи ТІС – основні ворота зернового коридору.
Народився Олексій Федоричев в Московській області в місті Красногорськ. Уже на початку своєї професійної діяльності отримав Угорське громадянство, а не набагато пізніше став резидентом Монако.
Спочатку Олексій Федоричев хотів стати спортсменом. У 70-х роках він навіть грав хокей з м’ячем за команду “Зоркий”. А пізніше за криворізький “Кривбас”.
Уже в 1987 році майбутній бізнесмен їде з СРСР і далі його діяльність ніяк не пов’язана зі спортом. Він стає трейдером.
В середині 90-х він відкриває свою компанію, яка називається Fedcom і реєструється в Монако. Головною спеціалізацією цієї компанії був експорт сірки і добрив з колишніх радянських республік, включаючи Україну.
Федоричев неодноразово підозрювався поліцією Франції та Італії у відмиванні грошей для N’Drangheta (італійської мафії провінції Калабрія), української мафії і російської мафії.
Поліція Монако ще в 1997 році запідозрила Fedcominvest у відмиванні кримінальних грошей.
За повідомленням Національного антикорупційноо бюро у липні-жовтні 2014 року Федоричев вступив у корупційну змову з топ-менеджментом Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ). Внаслідок якої шахрайським шляхом заволодів зерном державної корпорації на суму $61 млн.
Постачання зазначених партій зерна ДПЗКУ закупили на зерновому ринку у внутрішньому ринку за кошти кредиту Ексімбанку Китайської народної республіки, які були отримані під державні гарантії Кабінету Міністрів України, тобто під гарантії бюджетних грошей.
В кінці 2016 р. — початку 2017 р. НАБУ здійснило ряд затримань співробітників ДПЗКУ і підконтрольних Федоричеву підприємств в Україні, яким вручили повідомлення про підозру. У березні 2017 р. детективи НАБУ відкрили проти Федоричева ще одне кримінальне провадження, на цей раз за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ст.369 КК України. Так само було складено повідомлення про підозру самому Федоричеву, однак при спробі його вручення судовою поліцією Монако, він відмовився розписуватися в його отриманні і нині ховається від українських правоохоронців в Монако.
У квітні 2018 року Олексія Федоричева було оголошено в національний розшук в Україні.
Під українські санкції Федоричев потрапляв двічі.
2019 року проти Олексія було введено персональні санкції, що включали блокування активів, протидію виведення капіталу з України, відмова у наданні віз та інші заборони щодо в’їзду до України.
14 травня 2020 року президент Зеленський виключив Федоричева з санкційного списку.
У 2022 році проти Федоричева було введено санкції. РНБО вбачає в його комерційній діяльності забезпечення суттєвого джерела доходів для уряду росії, яка веде проти України агресивну війну.
