Роялті-схема: “Подорожник”, АНЦ, “Біокон” фігурують у справі про відмивання 2 млрд грн
19 Травня 18:18
Суд арештував рахунки польської та естонської компаній
Печерський районний суд міста Києва арештував рахунки представництв польської компанії SCIL TRADE sp. z o.o. та естонської QUICK VENT OU у кримінальному провадженні щодо ймовірної схеми легалізації коштів через фіктивні ліцензійні платежі від аптечних мереж і фармацевтичних компаній, інформує «Комерсант Український» з посиланням на дані Реєстру судових рішень.
За версією слідства Нацполу, організатори схеми використовували представництва SCIL TRADE sp. z o.o. та QUICK VENT OU для отримання коштів від понад 180 компаній фармацевтичного сектору під виглядом роялті за використання патентів, комп’ютерних програм і «корисних моделей» у сфері дезінфекції.
У чому полягає схема
Слідство вважає, що фактичне керівництво діяльністю представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» здійснював одна особа, тоді як директором і бухгалтером формально була інша.
За матеріалами провадження, між представництвом та сотнями українських аптечних операторів укладалися ліцензійні договори на використання об’єктів інтелектуальної власності, зокрема патенту №150404 (спосіб дератизації приміщень за допомогою ультразвукового випромінювання, – ред.). Серед контрагентів фігурують структури мереж “Подорожник”, “Аптека Доброго Дня”, “Аптека низьких цін (АНЦ)”, “Біокон”, “Перша фармація” та десятки інших українських фармкомпаній і аптечних операторів.
Правоохоронці, серед іншого, стверджують, що:
- патенти та «корисні моделі» фактично не використовувалися;
- договори не мали реального економічного змісту;
- роялті використовувалися як інструмент прикриття руху коштів;
- частина грошей надалі перераховувалася на рахунки компаній із ознаками фіктивності.
Відповідна Ухвала Печерського суду у справі також посилається на аналітичне дослідження Державної податкової служби України, згідно з яким у 2023–2024 роках на рахунки представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» надійшло понад 2 млрд грн від 183 українських підприємств фармацевтичного сектору.
Зокрема:
- з 3 січня 2023 року по 6 грудня 2024 року на рахунки компанії надійшло 2,007 млрд грн;
- загальний обсяг операцій слідство оцінює у 2,041 млрд грн;
- можливі несплачені податки на прибуток оцінені у 361,3 млн грн.
За даними слідства, кошти надалі могли спрямовуватися на обготівковування та легалізацію через мережу компаній із ознаками ризиковості.
Підозра директорці представництва
15 січня 2026 року одну особу було затримано, а наступного дня їй повідомили про підозру за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.366 КК України – службове підроблення, вчинене групою осіб.
Слідство вважає, що вона підписувала та посвідчувала печаткою ліцензійні договори, які, за версією правоохоронців, містили завідомо неправдиві відомості щодо реального використання об’єктів інтелектуальної власності.
Водночас в ухвалі також зазначено, що вказана особа могла бути номінальним керівником «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» і фактично не контролювала господарську діяльність компаній.
Арешти коштів
Суд вже наклав арешт на кошти у безготівковій формі на рахунках:
- представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.»
- представництва «КВІК ВЕНТ ОУ» в таких банках, як “Укргазбанк”, “Ощадбанк” ПУМБ “Банк Траст-Капітал” і “Банк Восток”.
Слідство заявляє про «тіньовий сектор» і корупційний механізм
В ухвалі також зазначено, що, за версією правоохоронців, обготівковані кошти могли використовуватися у «корупційному механізмі» для незаконного стимулювання працівників медичних установ з метою просування фармацевтичної продукції.
Крім того, слідство вказує, що частина контрагентів, які отримували кошти від представництва «СКІЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», уже є фігурантами інших кримінальних проваджень у сфері господарських злочинів.
Розслідування здійснює Головне управління Національної поліції у місті Києві під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури
Відомі аптеки – серед контрагентів
Серед 183 українських підприємств фармацевтичного сектору, у якості ймовірних учасників схеми, вказані такі відомо в Україні аптечні бренди як “Подорожник”, “Аптека Доброго Дня”, “Аптека низьких цін (АНЦ)”, Аптечне об’єднання “Біокон”, “Перша фармація”, “Дніпрофарма”, тощо.
Мережа аптек «Подорожник» – найбільший аптечний ритейлер України, що працює на ринку понад 20 років і має національне покриття. Компанія була заснована у Львові у 1999 році, а сьогодні мережа налічує близько 2 800 аптек.
За корпоративною структурою «Подорожник» працює через групу пов’язаних юридичних осіб і франчайзингово-операційну модель. У різних джерелах основним бенефіціаром мережі називають львівського бізнесмена Олександра Федечка та його родину.
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
«Аптека Доброго Дня» – теж одна з найбільших аптечних мереж України, що працює з 2006 року та розвивається у форматі фарммаркетів. Оператором мережі є компанія ТОВ «Фармастор». Мережа налічує більше 600 аптек у десятках міст України та входить до п’ятірки найбільших фармритейлерів разом з АНЦ та «Подорожником». Власником бізнесу вважається Ігор Червоненко та пов’язані із ним особи.
ТОВ «Аптечне об’єднання «Біокон» – українська фармацевтична компанія, що працює у сфері роздрібної та/або дистрибуційної торгівлі лікарськими засобами та супутньою медичною продукцією. Кінцевим бенефіціаром АО вказаний Ігор Червоненко. Водночас через ТОВ «Фарма-Альянс» об’єднання пов’язане і з бізнес-мережею фармпідприємця Ігоря Білого («Галафарм» із річним доходом понад 1,2 млрд грн). Ігор Білий, за даними відкритих джерел, є чоловіком колишньої директорки пологового будинку №7 у Києві (нині — Перинатальний центр міста Києва) Вікторії Білої, яка обіймала цю посаду до 2023 року. За даними публічних реєстрів, фармацевтичний бізнес, пов’язаний із Ігорем Білим, розвивався паралельно з кар’єрою його дружини у державному медичному секторі.
«Перша фармація» – це група пов’язаних юридичних осіб, що працюють у сфері аптечного ритейлу в Україні та часто мають у назві прив’язку до регіонів (наприклад, «Перша фармація Києва», «Перша фармація Дніпра», «Перша фармація Київщини» тощо). Мережа розвивається як масштабована регіональна структура аптек, яка працює через десятки окремих ТОВ у різних областях. Серед її засновників вказані: Данієлян Нуне Сейранівна, Данієлян Ануш Ашотівна.
АНЦ – (раніше «Аптека низьких цін») – теж одна з найбільших аптечних мереж України, що працює на ринку з 2000 року. Перші аптеки були відкриті у Запоріжжі, після чого мережа швидко масштабувалася на всю країну.
Сьогодні АНЦ об’єднує понад 1 300 аптек. Мережа також працює під кількома іншими брендами, зокрема «Копійка», «ШАР@», «Благодія» тощо. Кінцевими бенефіціарами компанії в різних корпоративних даних називають групу бізнесменів із Запоріжжя – Костянтина Пучина, Артура Кадушкіна та Андрія Ахтирського .
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
Загалом, за версією слідства, операції з цими компаніями (понад 180) могли використовуватися як частина механізму виведення коштів.
Як писав «Комерсант Український», з 3 березня поточного року на автозаправних станціях (АЗС) в Україні дозволено продавати безрецептурні ліки.
