Роялти-схема: «Подорожник», АНЦ и «Биокон» фигурируют в деле об отмывании 2 млрд грн
19 мая 18:18
Суд наложил арест на счета польской и эстонской компаний
Печерский районный суд города Киева арестовал счета представительств польской компании SCIL TRADE sp. z o.o. и эстонской QUICK VENT OU в рамках уголовного производства по делу о предполагаемой схеме легализации средств через фиктивные лицензионные платежи от аптечных сетей и фармацевтических компаний, сообщает
По версии следствия Нацпола, организаторы схемы использовали представительства SCIL TRADE sp. z o.o. и QUICK VENT OU для получения средств от более чем 180 компаний фармацевтического сектора под видом роялти за использование патентов, компьютерных программ и «полезных моделей» в сфере дезинфекции.
В чем заключается схема
Следствие считает, что фактическое руководство деятельностью представительства «СКИЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» осуществлял один человек, тогда как директором и бухгалтером формально была другая.
По материалам производства, между представительством и сотнями украинских аптечных операторов заключались лицензионные договоры на использование объектов интеллектуальной собственности, в частности патента №150404 (способ дератизации помещений с помощью ультразвукового излучения, — ред.). Среди контрагентов фигурируют структуры сетей «Подорожник», «Аптека Доброго Дня», «Аптека низких цен (АНЦ)», «Биокон», «Первая фармация» и десятки других украинских фармкомпаний и аптечных операторов.
Правоохранители, среди прочего, утверждают, что:
- патенты и «полезные модели» фактически не использовались;
- договоры не имели реального экономического содержания;
- роялти использовались как инструмент прикрытия движения средств;
- часть денег в дальнейшем перечислялась на счета компаний с признаками фиктивности.
Соответствующее постановление Печерского суда по делу также ссылается на аналитическое исследование Государственной налоговой службы Украины, согласно которому в 2023–2024 годах на счета представительства «СКИЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» поступило более 2 млрд грн от 183 украинских предприятий фармацевтического сектора.
В частности:
- с 3 января 2023 года по 6 декабря 2024 года на счета компании поступило 2,007 млрд грн;
- общий объем операций следствие оценивает в 2,041 млрд грн;
- возможные неуплаченные налоги на прибыль оценены в 361,3 млн грн.
По данным следствия, средства в дальнейшем могли направляться на обналичивание и легализацию через сеть компаний с признаками рискованности.
Подозрение директору представительства
15 января 2026 года одно лицо было задержано, а на следующий день ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 366 УК Украины — служебная подделка, совершенная группой лиц.
Следствие считает, что она подписывала и заверяла печатью лицензионные договоры, которые, по версии правоохранителей, содержали заведомо ложные сведения о реальном использовании объектов интеллектуальной собственности.
В то же время в постановлении также указано, что указанное лицо могло быть номинальным руководителем «СКИЛ ТРЕЙД СП. З О.О.» и фактически не контролировало хозяйственную деятельность компаний.
Арест средств
Суд уже наложил арест на средства в безналичной форме на счетах:
- представительства «СКИЛ ТРЕЙД СП. З О.О.»
- представительства «КВИК ВЕНТ ОУ» в таких банках, как «Укргазбанк», «Ощадбанк», ПУМБ, «Банк Траст-Капитал» и «Банк Восток».
Следствие заявляет о «теневом секторе» и коррупционном механизме
В постановлении также указано, что, по версии правоохранителей, обналиченные средства могли использоваться в «коррупционном механизме» для незаконного стимулирования работников медицинских учреждений с целью продвижения фармацевтической продукции.
Кроме того, следствие указывает, что часть контрагентов, получавших средства от представительства «СКИЛ ТРЕЙД СП. З О.О.», уже являются фигурантами других уголовных производств в сфере хозяйственных преступлений.
Расследование проводит Главное управление Национальной полиции в Киеве под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры
Известные аптеки — среди контрагентов
Среди 183 украинских предприятий фармацевтического сектора, в качестве вероятных участников схемы, указаны такие известные в Украине аптечные бренды, как «Подорожник», «Аптека Доброго Дня», «Аптека низких цен (АНЦ)», Аптечное объединение «Биокон», «Первая фармация», «Днепрофарма» и др .
Сеть аптек «Подорожник» — крупнейший аптечный ритейлер Украины, работающий на рынке более 20 лет и имеющий национальное покрытие. Компания была основана во Львове в 1999 году, а сегодня сеть насчитывает около 2 800 аптек.
По корпоративной структуре «Подорожник» работает через группу связанных юридических лиц и франчайзингово-операционную модель. В различных источниках основным бенефициаром сети называют львовского бизнесмена Александра Федечка и его семью.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
«Аптека Доброго Дня» — также одна из крупнейших аптечных сетей Украины, работающая с 2006 года и развивающаяся в формате фарммаркетов. Оператором сети является компания ООО «Фармастор». Сеть насчитывает более 600 аптек в десятках городов Украины и входит в пятерку крупнейших фармритейлеров вместе с АНЦ и «Подорожником». Владельцем бизнеса считается Игорь Червоненко и связанные с ним лица.
ООО «Аптечное объединение «Биокон» — украинская фармацевтическая компания, работающая в сфере розничной и/или дистрибьюторской торговли лекарственными средствами и сопутствующей медицинской продукцией. Конечным бенефициаром АО указан Игорь Червоненко. В то же время через ООО «Фарма-Альянс» объединение связано и с бизнес-сетью фармпредпринимателя Игоря Белого («Галафарм» с годовым доходом более 1,2 млрд грн). Игорь Белый, по данным открытых источников, является мужем бывшей директорки роддома №7 в Киеве (ныне — Перинатальный центр города Киева) Виктории Белой, которая занимала эту должность до 2023 года. По данным публичных реестров, фармацевтический бизнес, связанный с Игорем Белым, развивался параллельно с карьерой его жены в государственном медицинском секторе.
«Первая фармация» — это группа связанных юридических лиц, работающих в сфере аптечного ритейла в Украине и часто имеющих в названии привязку к регионам (например, «Первая фармация Киева», «Первая фармация Днепра», «Первая фармация Киевщины» и т. д.). Сеть развивается как масштабируемая региональная структура аптек, которая работает через десятки отдельных ООО в разных областях. Среди ее учредителей указаны: Даниелян Нуне Сейрановна, Даниелян Ануш Ашотовна.
АНЦ ( ранее «Аптека низких цен»)— также одна из крупнейших аптечных сетей Украины, работающая на рынке с 2000 года. Первые аптеки были открыты в Запорожье, после чего сеть быстро расширилась на всю страну.
Сегодня АНЦ объединяет более 1 300 аптек. Сеть также работает под несколькими другими брендами, в частности «Копейка», «ШАР@», «Благодия» и т. д. Конечными бенефициарами компании в различных корпоративных данных называют группу бизнесменов из Запорожья — Константина Пучина, Артура Кадушкина и Андрея Ахтырского.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
В целом, по версии следствия, операции с этими компаниями (более 180) могли использоваться как часть механизма вывода средств.
Какписал
