Гра завершена: прокуратура викрила мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 млрд грн
24 Квітня 15:16
Офіс Генерального прокурора викрив мережу нелегальних онлайн-казино з оборотом у 5 млрд гривень. Генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що двоє громадян рф та дружина одного з них, громадянка України, створили масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До роботи вони залучили ще сімох українців, передає «Комерсант Український».
«Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів для онлайн-казино. Частина з них раніше діяла легально, однак після анулювання ліцензій організатори створили нові сайти з тими ж назвами та продовжили незаконний бізнес», – зазначив Руслан Кравченко.
Він додав, що розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії.
«Таким чином відмито активів на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень», – вказав Руслан Кравченко.
Генеральний прокурор також повідомив, що усім учасникам схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи та зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України). Трьом організаторам додатково інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
Двом громадянам рф повідомлено про підозру заочно, громадянці України – особисто. Місцезнаходження інших семи учасників встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб через родичів.
Схему вдалося викрити та задокументувати завдяки спільній роботі прокурорів Офісу Генерального прокурора, БЕБ та СБУ.
«Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів. Кожна така «гра» буде завершена», – підсумував Руслан Кравченко.
Нагадаємо, в Україні планують обмежити доступ військовослужбовців до азартних ігор на час воєнного стану. Відповідний механізм розробляють спільно з Міністерством оборони.
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
