Дело закрыто: прокуратура раскрыла сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 млрд грн
24 апреля 15:16
Генеральная прокуратура раскрыла сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом в 5 млрд гривен. Генеральный прокурор Руслан Кравченко на своей странице в Facebook сообщил, что двое граждан РФ и жена одного из них, гражданка Украины, создали масштабную сеть азартных игр в интернете. К работе они привлекли еще семерых украинцев, передает «Коммерсант Украинский».
«Через подконтрольные ИТ-компании участники схемы обеспечивали работу как минимум пяти веб-ресурсов для онлайн-казино. Часть из них ранее действовала легально, однако после аннулирования лицензий организаторы создали новые сайты с теми же названиями и продолжили незаконный бизнес», — отметил Руслан Кравченко.
Он добавил, что расчеты проводились в криптовалюте, в частности в стейблкоинах (USDT). Игроки перечисляли средства на криптокошельки организаторов. Для легализации доходов деньги сначала аккумулировались на счетах предприятия, зарегистрированного в Эстонии, после чего выводились на подконтрольные офшорные компании.
«Таким образом отмыто активов на сумму, эквивалентную более 5 миллиардов гривен», – указал Руслан Кравченко.
Генеральный прокурор также сообщил, что всем участникам схемы инкриминируется совершение преступлений в составе организованной группы и занятие незаконной деятельностью по организации и проведению азартных игр (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины). Трем организаторам дополнительно инкриминируется легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Двум гражданам РФ сообщено о подозрении заочно, гражданке Украины – лично. Местонахождение остальных семи участников устанавливается. Сообщение о подозрении им направлено в предусмотренном законом порядке через родственников.
Схему удалось раскрыть и задокументировать благодаря совместной работе прокуроров Офиса Генерального прокурора, БЭБ и СБУ.
«Онлайн-казино без лицензии – это теневые миллиарды, которые обходят государство, налоги и часто используются для отмывания средств. Каждая такая «игра» будет завершена», – подытожил Руслан Кравченко.
Напомним, в Украине планируют ограничить доступ военнослужащих к азартным играм на время военного положения. Соответствующий механизм разрабатывается совместно с Министерством обороны.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
