Бывшие чиновники и представители бизнеса просят МВФ не требовать отмены изменений, касающихся PEP
27 июля 12:48
Группа бывших чиновников, экспертов, а также представителей бизнеса и общественности призвала Международный валютный фонд (МВФ) не ставить отмену принятой Верховной Радой поправки в отношении политически значимых лиц (PEP) условием поддержки Украины. Текст открытого письма опубликовала в Facebook бывшая заместительница министра развития экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Светлана Панаиотиди, сообщает «Коммерсант Украинский».
«Мы обращаемся с этим открытым письмом как граждане Украины, занимавшие различные государственные и общественные должности и которые, в соответствии с действующим законодательством, вместе с членами своих семей пожизненно классифицированы как политически значимые лица (PEP). К нам присоединяются эксперты, представители гражданского общества и бизнеса, которые занимаются эффективным внедрением стандартов противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT) в Украине», — говорится в письме.
Авторы письма не согласны с опасениями МВФ, что поправка ослабляет эффективность режима PEP и отдаляет украинскую систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (AML/CFT) от стандартов FATF.
«Наша просьба: воздержаться от блокирования поддержки или ее увязывания с отменой этой обоснованной, ориентированной на риски корректировки до завершения надлежащей, основанной на доказательствах оценки. Украине нужно эффективное, а не показушное регулирование AML/CFT. Система, которая создает бремя для законопослушных граждан и бизнеса, но не выявляет реальных преступников, не служит ни целям прозрачности, ни интересам украинского народа», — говорится в обращении.
Отмечается, что Верховная Рада 9 июня 2026 года приняла во втором чтении и в целом законопроект № 15111-д о налогообложении доходов от цифровых платформ с поправкой, которая ограничивает 12 месяцами период обязательного усиленного финансового мониторинга после прекращения лицом выполнения функций PEP.
По истечении этого периода банки и другие субъекты первичного финансового мониторинга должны переоценить риски клиента. При наличии соответствующих рисков они сохраняют право и обязанность продолжать усиленную проверку.
По мнению подписантов, поправка соответствует риск-ориентированному подходу FATF и не отменяет усиленного мониторинга бывших должностных лиц. По их словам, стандарты FATF не требуют пожизненного применения усиленных мер независимо от времени, прошедшего после увольнения лица.
«Поправка не противоречит ни одной рекомендации или стандарту ФАТФ. Рекомендация 12 FATF и связанные с ней интерпретационные примечания подчеркивают именно риск-ориентированный подход к PEP и не требуют пожизненного усиленного мониторинга независимо от прошедшего времени. У нас есть соответствующие документы ФАТФ, и мы готовы предоставить подробные ссылки на них. На сегодняшний день ни МВФ, ни украинские собеседники не указали ни одного конкретного пункта, рекомендации или положения, которое эта поправка якобы нарушает, и не объяснили суть заявленного нарушения», — говорится в письме
В письме также говорится о том, что формальное применение усиленного финансового мониторинга к бывшим должностным лицам, членам их семей и деловым партнерам создает трудности с открытием счетов, проведением обычных платежей и ведением хозяйственной деятельности.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Подписавшиеся утверждают, что действующий подход также снижает готовность квалифицированных специалистов работать на государственных должностях и в наблюдательных советах государственных компаний из-за распространения усиленного финансового мониторинга на них и членов их семей без ограничения срока.
Они предложили МВФ получить отдельный анализ поправки от бизнес-ассоциаций, общественности и независимых экспертов, а также провести с ними консультации относительно соответствия изменений стандартам FATF.
Среди подписантов обращения: бывшие заместители министров Светлана Панайотиди, Игорь Дядюра, Дмитрий Золотухин, Дмитрий Романович, Валерия Коломиец, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, его заместитель Мария Репко, бывший глава Национального агентства по вопросам государственной службы Александр Стародубцев, соучредитель ОО «Технологии прогресса» Максим Нефедов.
Копии письма адресованы Европейской комиссии, еврокомиссару по вопросам расширения Марте Кос, послу ЕС в Украине Катарине Матерновой и вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволоду Ченцову.
Как сообщалось, на прошлой неделе сотрудники МВФ в докладе по итогам первого обзора программы расширенного финансирования EFF заявили, что введенное парламентом 12—месячное ограничение усиленной проверки бывших PEP вместе с расширением круга таких лиц ослабляет украинскую систему противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма и отдаляет её от стандартов FATF.
По истечении 12-месячного срока усиленная проверка может продолжаться только при наличии документально подтвержденного высокого или неприемлемо высокого риска. Сотрудники МВФ планируют согласовывать дальнейшие шаги с участниками реформы, в частности, с ЕС.
Кто такие политически значимые лица (PEP)
Политически значимые лица (PEP) — лица, занимающие важные государственные должности. Это президенты государств, премьер-министры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высшего ранга, высокопоставленные должностные лица судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка и т. д. Полный перечень таких должностей в Украине приведен в законе о финансовом мониторинге («О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения») в статье 1.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
