Коломойскому сообщили о новом подозрении: в чём его обвиняют
1 мая 13:09
Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора объявили о предъявлении нового подозрения бизнесмену Игорю Коломойскому. Его обвиняют в махинациях со средствами ПриватБанка на сотни миллионов гривен. Об этом сообщает «Коммерсант Украинский» со ссылкой на пресс-службу СБУ и РБК-Украина.
СБУ не назвала имя бизнесмена, которому объявили подозрение, однако, по данным источников СМИ, речь идет именно о Коломойском.
Согласно материалам дела, в 2014 году Коломойский и связанные с ним лица незаконно завладели более чем 100 млн гривен, принадлежавших подконтрольному им финансовому учреждению — ПриватБанку.
Как установило расследование, финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредитные ресурсы, а их дальнейшее движение маскировать под законные финансовые операции.
Согласно материалам производства, подконтрольные предприятия получали в банке кредиты без надлежащего обеспечения и без реальной хозяйственной цели. В дальнейшем эти активы проходили через ряд юридических и физических лиц, что создавало видимость обычного финансового оборота.
По версии стороны обвинения, часть этих активов в конечном итоге оказалась на личных счетах организаторов схемы под видом выполнения договоров.
В частности, в декабре 2014 года на личный счет подозреваемого были перечислены сотни миллионов гривен от предприятия, находившегося под его контролем.
На данный момент установлено, что в результате таких действий банку нанесен ущерб на сумму более 100 млн гривен. Размер нанесенного ущерба уточняется в ходе досудебного расследования.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
По предварительным данным, источником этой суммы были кредитные ресурсы банка, которые через цепочку подконтрольных компаний использовались в схеме так называемого «перекредитования».
К реализации схемы, по данным следствия, могли быть привлечены должностные лица банка, руководители подконтрольных предприятий, а также другие юридические и физические лица, которые обеспечивали транзит активов и документальное оформление операций.
Следователи СБУ и прокуроры Офиса генпрокурора сообщили бывшему бенефициарному владельцу одного из крупнейших банков Украины о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона от 15.04.2008 года) — мошенническое завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, совершенное в составе организованной группы.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Продолжается досудебное расследование.
Дело Коломойского
Напомним, бизнесмен Игорь Коломойский сейчас фигурирует в нескольких уголовных делах.
Украинские правоохранители, в частности, предъявили ему обвинения в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем, в рамках уголовного расследования об отмывании и незаконном использовании средств через банковскую инфраструктуру.
Добавим, ранее Высокий суд Англии постановил, что бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны выплатить банку более 3 млрд долларов.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
