Суд во Франции поставил точку в деле об аресте виллы бывшего российского министра
31 мая 01:16
Французская юстиция подтвердила законность ареста роскошной виллы на Лазурном берегу, которую связывают с российскими высокопоставленными чиновниками и возможным отмыванием средств. Как передает «Коммерсант Украинский», об этом сообщает Le Monde.
«Следственная палата Апелляционного суда Парижа признала обоснованным уголовный арест виллы Maïgrana в Сен-Жан-Кап-Ферра в департаменте Приморские Альпы. Имущество было арестовано в октябре 2022 года, через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в Украину», — пишет издание.
Французское правосудие расследует возможную схему отмывания средств с участием бывшего министра промышленности РФ Виктора Христенко и его жены Татьяны Голиковой, нынешней вице-премьера правительства России. Их подозревают в владении значительными скрытыми активами, в частности недвижимостью в Испании, Португалии и Франции.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
Роскошная вилла Maïgrana с бассейном на берегу Средиземного моря стала первым таким объектом, арестованным французской юстицией в контексте войны России против Украины.
Как отмечается, во Франции после начала полномасштабного вторжения РФ было открыто около двух десятков процедур в отношении российских активов. Почти десять из них уже привели к аресту активов во Франции и других странах — на общую сумму почти 1 млрд евро.
Французское законодательство позволяет применять так называемую презумпцию отмывания денег, если сложные схемы приобретения или владения имуществом могут иметь целью сокрытие происхождения средств или истинного владельца.
В деле виллы Maïgrana финансовая разведка Tracfin обратила внимание на подозрительную операцию летом 2022 года. Недвижимость была продана за 23 млн евро швейцарской компанией Corram SA, которую, по данным следствия, контролировала офшорная структура в Панаме.
Банк этой компании в Лихтенштейне отказался принимать перевод средств. Деньги остались у нотариуса, несмотря на попытки перевода в Испанию, ОАЭ и Черногорию. Следователи также выявили сложную сеть компаний и финансовых потоков, связанных с Кипром и Британскими Виргинскими островами.
Французская юстиция считает, что реальным владельцем швейцарской компании, а следовательно и виллы, мог быть Виктор Христенко. Помимо самой виллы, было арестовано также 17,2 млн евро из средств, которые должны были поступить продавцу.
Апелляционный суд Парижа пришел к выводу, что привлечение компаний-оболочек и офшорных счетов, связанных с Христенко, не имело очевидного обоснования, кроме возможного сокрытия от налоговой администрации происхождения средств, а также истинного экономического бенефициара продажи. Теперь дело будет рассматривать Кассационный суд.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
