Благодійна організація відмивала мільйони: що виявив Держфінмоніторинг
23 Квітня 05:55
Державна служба фінансового моніторингу України разом із правоохоронцями виявила шахрайську схему, яку організувала зареєстрована в Україні благодійна організація. Як повідомив керівник відомства Філіп Пронін, зловмисники використовували внески громадян і бізнесу для власного збагачення замість допомоги армії, інформує «Комерсант Український»
Загальна сума виявлених махінацій перевищує 12 мільйонів гривень.
Як працювала схема
За інформацією, оприлюдненою Держфінмоніторингом, схема виглядала так: фізичні особи та компанії переказували кошти як благодійну допомогу, після чого організація перераховувала їх контрагентам, пов’язаним із так званими дроп-схемами та подальшим обготівковуванням грошей. Саме через такі операції, за версією слідства, і відбувалося відмивання коштів.
Окремо Філіп Пронін повідомив про епізод, коли до України ввезли елітний автомобіль під виглядом гуманітарної допомоги.
Згодом цей транспортний засіб зареєстрували на людину, чиї офіційні доходи, за даними Держфінмоніторингу, не дозволяли здійснити таку дорогу покупку.
У відомстві вважають, що це може свідчити про незаконне використання механізму гуманітарної допомоги.
Що каже Держфінмоніторинг
За словами голови служби, зібрані факти вказують не лише на можливе відмивання коштів, а й на зловживання гуманітарним статусом окремих операцій.
У підсумку, як зазначив Пронін, гроші, які жертводавці переказували на підтримку війська, могли так і не дійти до адресатів.
Такі справи викликають особливий суспільний резонанс, бо йдеться про гроші, які люди та бізнес перераховували на допомогу армії під час війни.
Справу Держфінмоніторинг виявив разом із правоохоронними органами, тож надалі її обставини мають встановлювати слідчі. На момент публікації публічно озвучено суму можливих махінацій, опис схеми та окремий епізод із ввезенням елітного авто під виглядом гуманітарної допомоги. Інформації про підозри конкретним особам у відкритих повідомленнях поки не було
