Благотворительная организация отмывала миллионы: что выявил Госфинмониторинг
23 апреля 05:55
Государственная служба финансового мониторинга Украины совместно с правоохранительными органами выявила мошенническую схему, организованную зарегистрированной в Украине благотворительной организацией. Как сообщил глава ведомства Филипп Пронин, злоумышленники использовали пожертвования граждан и бизнеса для собственного обогащения вместо оказания помощи армии, сообщает «Коммерсант Украинский»
Общая сумма выявленных махинаций превышает 12 миллионов гривен.
Как работала схема
По информации, обнародованной Госфинмониторингом, схема выглядела так: физические лица и компании переводили средства в качестве благотворительной помощи, после чего организация перечисляла их контрагентам, связанным с так называемыми дроп-схемами и последующим обналичиванием денег. Именно через такие операции, по версии следствия, и происходило отмывание средств.
Отдельно Филипп Пронин сообщил об эпизоде, когда в Украину ввезли элитный автомобиль под видом гуманитарной помощи.
Впоследствии это транспортное средство зарегистрировали на человека, чьи официальные доходы, по данным Госфинмониторинга, не позволяли совершить такую дорогую покупку.
В ведомстве считают, что это может свидетельствовать о незаконном использовании механизма гуманитарной помощи.
Что говорит Госфинмониторинг
По словам главы службы, собранные факты указывают не только на возможное отмывание средств, но и на злоупотребление гуманитарным статусом отдельных операций.
В итоге, как отметил Пронин, деньги, которые жертвователи перечисляли на поддержку войск, могли так и не дойти до адресатов.
Такие дела вызывают особый общественный резонанс, ведь речь идет о деньгах, которые люди и бизнес перечисляли на помощь армии во время войны.
Дело Госфинмониторинг выявил совместно с правоохранительными органами, поэтому в дальнейшем его обстоятельства должны устанавливать следователи. На момент публикации публично озвучена сумма возможных махинаций, описание схемы и отдельный эпизод с ввозом элитного автомобиля под видом гуманитарной помощи. Информации о подозрениях конкретным лицам в открытых сообщениях пока не было
