Более 600 тыс. евро за сельхозпродукцию: Генпрокуратура разоблачила псевдоэкспортеров
12 мая 16:39
Прокуроры Генеральной прокуратуры совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность группы, которая под видом экспорта сельскохозяйственной продукции незаконно присваивала средства иностранных покупателей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура, пишет «Коммерсант Украинский»
Детали дела
По данным следствия, на территории Киевской области действовала группа лиц, которая создала и использовала подконтрольные предприятия для заключения фиктивных контрактов на поставку сельскохозяйственной продукции за границу. Покупателями становились преимущественно иностранные граждане, в частности из стран Европейского Союза.
«Для потенциальных клиентов схема выглядела как обычная внешнеэкономическая сделка. В интернете размещали информацию о якобы аграрных компаниях, предлагающих продукцию по привлекательным ценам. Покупателей убеждали, что товар есть в наличии, его можно быстро доставить, а сотрудничество выгодно и безопасно», — сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, доверие иностранных клиентов помогала формировать одна из организаторов схемы. Она владела несколькими иностранными языками, представлялась менеджером по продажам, демонстрировала осведомленность в коммерческих вопросах и убеждала покупателей в надежности сделки.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
«После этого с клиентами заключали договоры поставки или купли-продажи. Основным условием была предоплата якобы для начала отгрузки агропродукции и покрытия транспортных расходов», — говорится в сообщении.
По версии следствия, выполнять эти договоры участники группы не планировали. После поступления денег на счета подконтрольных предприятий средства выводили в наличные или переводили на другие счета, а связь с покупателями прекращали.
Среди потерпевших — иностранные граждане, в частности жители Германии, Хорватии и Израиля. На данный момент установленная сумма ущерба составляет более 600 тыс. евро.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
