В Україні викрили шахрайську мережу криптообмінників: вилучили понад 20 млн грн
2 Липня 22:41
В Україні правоохоронці викрили масштабну мережу пунктів обміну криптовалюти, учасники якої, за версією слідства, привласнювали гроші клієнтів. Схема діяла щонайменше у семи регіонах країни та була замаскована під легальний сервіс із сайтом, менеджерами, заявками, кодами підтвердження і фізичними пунктами обміну. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, інформує «Комерсант Український»
Під час спецоперації правоохоронці провели понад 20 обшуків і вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.
За даними слідства, клієнти передавали готівку працівникам пунктів, однак після цього не отримували ані обіцяної криптовалюти, ані повернення коштів.
Як працювала схема криптообмінників
Сервіс зовні виглядав як звичайна мережа обміну валют і криптоактивів.
Для створення враження легальної роботи використовували:
- сайт для оформлення заявок;
- спілкування з клієнтами через Telegram;
- менеджерів;
- індивідуальні номери замовлень;
- коди підтвердження;
- адреси фізичних пунктів обміну;
- стандартні реквізити операції.
Після оформлення заявки з людиною зв’язувався менеджер. Він повідомляв номер заявки, код підтвердження, адресу пункту та інші деталі майбутнього обміну.
“Далі клієнти приходили до визначених пунктів обміну та вносили кошти, які ті привласнювали, а люди отримували лише формальні пояснення і затягування процесу на невизначений термін”, – зазначив Кравченко.
Однак криптоактиви на його гаманець не надходили.
Що відбувалося після передачі грошей
За версією слідства, після отримання коштів працівники обмінників починали затягувати проведення операції.
Клієнтам могли повідомляти про:
- технічну затримку;
- перевірку платежу;
- проблему з мережею;
- необхідність додаткового погодження;
- очікування підтвердження;
- тимчасову відсутність потрібного активу.
Зрештою люди не отримували ні криптовалюти, ні повернення готівки. Правоохоронці вважають, що кошти привласнювали учасники мережі.
Під час оперативної закупівлі зникли 50 тисяч гривень
Як повідомив Руслан Кравченко, під час документування діяльності мережі правоохоронці провели контрольовану операцію.
За тією самою схемою представники сервісу отримали 50 тис. грн, однак обіцяний обмін не провели.
На думку слідства, цей епізод підтвердив, що механізм був системним і працював за заздалегідь визначеним алгоритмом.
Понад 20 обшуків у семи регіонах
Правоохоронці провели більш як 20 обшуків у семи регіонах України.
Слідчі дії відбувалися у:
- пунктах обміну;
- приміщеннях, пов’язаних із діяльністю сервісу;
- помешканнях імовірних учасників схеми;
- інших місцях, де могли зберігатися кошти та докази.
Під час обшуків вилучили готівку в гривнях та іноземних валютах на загальну суму понад 20 млн грн.
