В Украине раскрыли мошенническую сеть криптобирж: изъяли более 20 млн грн
2 июля 22:41
В Украине правоохранительные органы раскрыли масштабную сеть пунктов обмена криптовалюты, участники которой, по версии следствия, присваивали деньги клиентов. Схема действовала как минимум в семи регионах страны и была замаскирована под легальный сервис с сайтом, менеджерами, заявками, кодами подтверждения и физическими пунктами обмена. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, сообщает «Коммерсант Украинский»
В ходе спецоперации правоохранители провели более 20 обысков и изъяли наличные в различных валютах на общую сумму свыше 20 млн грн.
По данным следствия, клиенты передавали наличные сотрудникам пунктов, однако после этого не получали ни обещанной криптовалюты, ни возврата средств.
Как работала схема криптообменников
Сервис внешне выглядел как обычная сеть обмена валют и криптоактивов.
Для создания впечатления легальной деятельности использовались:
- сайт для оформления заявок;
- общение с клиентами через Telegram;
- менеджеров;
- индивидуальные номера заказов;
- коды подтверждения;
- адреса физических пунктов обмена;
- стандартные реквизиты операции.
После оформления заявки с человеком связывался менеджер. Он сообщал номер заявки, код подтверждения, адрес пункта и другие детали предстоящего обмена.
«Далее клиенты приходили в указанные пункты обмена и вносили средства, которые те присваивали, а люди получали лишь формальные объяснения и затягивание процесса на неопределенный срок», — отметил Кравченко.
Однако криптоактивы на его кошелек не поступали.
Что происходило после передачи денег
По версии следствия, после получения средств сотрудники обменников начинали затягивать проведение операции.
Клиентам могли сообщать о:
- техническую задержку;
- проверку платежа;
- проблему с сетью;
- необходимость дополнительного согласования;
- ожидании подтверждения;
- временное отсутствие необходимого актива.
В итоге люди не получали ни криптовалюты, ни возврата наличных. Правоохранители считают, что средства присваивали участники сети.
В ходе оперативной закупки исчезли 50 тысяч гривен
Как сообщил Руслан Кравченко, в ходе документирования деятельности сети правоохранители провели контролируемую операцию.
По той же схеме представители сервиса получили 50 тыс. грн, однако обещанный обмен не провели.
По мнению следствия, этот эпизод подтвердил, что механизм был системным и работал по заранее определенному алгоритму.
Более 20 обысков в семи регионах
Правоохранители провели более 20 обысков в семи регионах Украины.
Следственные действия проводились в:
- пунктах обмена;
- помещениях, связанных с деятельностью сервиса;
- жилых помещениях предполагаемых участников схемы;
- других местах, где могли храниться средства и доказательства.
В ходе обысков была изъята наличность в гривнах и иностранной валюте на общую сумму свыше 20 млн грн.
