В Україні викрили схему з тисячами SIM-карток для російських дронів: що відомо
16 Травня 02:32
Державна служба фінансового моніторингу спільно зі Службою безпеки України викрила схему, учасники якої допомагали росії використовувати українські SIM-картки у ворожих ударних безпілотниках. За даними фінансової розвідки, у межах одного кейсу виявлено понад 24 тисячі мобільних номерів і більш ніж 29 тисяч транзакцій на користь мобільних операторів. Про це повідомив керівник Держфінмоніторингу Філіп Пронін, інформує «Комерсант Український»
Як працювала схема
За словами Проніна, група осіб в Україні організовувала масову купівлю та активацію SIM-карток. Надалі ці картки передавали російській стороні.
Після цього окупанти використовували їх у ворожих ударних БпЛА для зв’язку, навігації та точнішого наведення на українські міста, житлові будинки й об’єкти критичної інфраструктури.
Після атак правоохоронці неодноразово знаходили такі SIM-картки серед уламків збитих безпілотників.
Який масштаб схеми
Фінансова розвідка встановила значний масштаб оборудки. Лише в межах одного кейсу було виявлено:
- понад 24 тисячі мобільних номерів;
- більш ніж 29 тисяч транзакцій на користь мобільних операторів;
- понад 60 млн грн, які пройшли через рахунки учасників схеми.
За даними Держфінмоніторингу, серед учасників схеми були ФОПи та підставні особи, яких у фінансових розслідуваннях часто називають “дропами”. Частину коштів, за інформацією фінрозвідки, використовували для купівлі нерухомості та елітних автомобілів.
Один із кураторів перебував у ЄС
Філіп Пронін повідомив, що один із кураторів групи перебував на території Європейського Союзу. Виявити фінансові зв’язки між учасниками вдалося завдяки співпраці з фінансовими розвідками європейських країн.
Це свідчить про транснаціональний характер схеми та необхідність координації між українськими й іноземними службами.
Чому SIM-картки в дронах є небезпечними
Використання мобільних номерів у ворожих БпЛА може допомагати окупантам підтримувати зв’язок із пристроями та коригувати їхню роботу. Саме тому правоохоронці й фінансова розвідка відстежують не лише людей, які фізично купували картки, а й фінансові потоки, що могли забезпечувати таку діяльність.
Такі схеми становлять пряму загрозу для цивільних міст, житлових будинків, енергетичних об’єктів та іншої критичної інфраструктури.
Чому до справи залучили фінансову розвідку
Держфінмоніторинг аналізує підозрілі фінансові операції, рух коштів через рахунки фізичних осіб, ФОПів і компаній. У цій справі саме фінансові транзакції допомогли вийти на масштаб схеми та зв’язки між її учасниками.
За словами Проніна, схеми з використанням “дропів” можуть застосовуватися не лише для шахрайства чи ухилення від податків, а й для фінансування протиправної діяльності.
Наразі правоохоронці продовжують роботу, щоб встановити всіх організаторів, координаторів і виконавців схеми. СБУ та Держфінмоніторинг також аналізують фінансові зв’язки, транзакції й рахунки, які могли використовуватися для забезпечення передачі SIM-карток російській стороні.
