“Кармічна історія”: у ситуацію із заставою для Єрмака втрутився Держфінмоніторинг
16 Травня 18:04
У політичному середовищі України активно обговорюється чергова резонансна ситуація, пов’язана зі збором коштів для внесення застави у справі колишнього глави ОП Андрія Єрмака. Народний депутат Ярослав Железняк у своєму дописі в соцмережі Фейсбук назвав події «черговою трагікомічною історією сучасного держуправління», пише «Комерсант Український».
За словами парламентаря, процес пошуку необхідної суми відбувався в екстреному режимі. Він стверджує, що наприкінці дня 15 травня кошти «вносили від кого тільки могли».
«Вчора ж терміново шукали гроші на заставу для Єрмака…. Вже коли зрозуміли, що не встигають то пішли у всі тяжкі. В кінця дня вже вносили гроші від кого тільки могли. В прямому сенсі від «блатных та нищих», – відзначає Железняк.
Йдеться про суму у 140 мільйонів гривень, яку, за його словами, вдалося оперативно зібрати, однак переказ не встигли здійснити на рахунок ВАКС у визначені строки.
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
Окрему увагу депутат звернув на роль банківської системи у цій ситуації. За його словами, фінансові установи погоджувалися приймати платежі «під тиском», водночас побоюючись можливих наслідків через порушення процедур фінансового моніторингу та внутрішнього комплаєнсу. Банки, як зазначає Железняк, нібито отримували запевнення, що «потім їх за ліві транзакції карати не будуть».
«Так як задача зібрати гроші Єрмаку максимально державна (і поставлена особисто президентом), то всі банки запевняли, що не бійтесь. Все буде ок. Потім їх за ліві транзакції карати не будуть….», – пише обранець народу.
Кульмінацією історії, за словами депутата, став лист від Держфінмоніторингу, який у п’ятницю, 15 травня, ввечері був направлений банкам із попередженням про необхідність суворого дотримання правил фінмоніторингу, особливо щодо операцій, пов’язаних із заставами.
«Всі джерела коштів перевірити!» – процитував зміст документа парламентар.
Політик також іронічно зазначив, що керівництво Держфінмоніторингу раніше призначалося саме Андрієм Єрмаком. На його думку, ситуація виглядає не лише суперечливою, а й «кармічною».
Який запобіжний захід обрав суд
Вищий антикорупційний суд раніше обрав колишньому очільнику Офісу президента запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 млн грн. Прокуратура просила більшу суму — 180 млн грн, однак суд визначив нижчу заставу.
Після засідання Єрмак заявляв журналістам, що не має таких коштів і сподівається на допомогу знайомих та друзів.
У якій справі фігурує Єрмак
Єрмака підозрюють у справі щодо ймовірної легалізації 460 млн грн під час будівництва кооперативу “Династія” у Козині. Йдеться про резонансне антикорупційне провадження, у якому також фігурують інші особи.
Водночас повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу не означають доведення вини. Остаточну правову оцінку має надати суд.
Які обов’язки матиме Єрмак у разі внесення застави
Якщо заставу у 140 млн грн буде внесено в повному обсязі, Єрмак зможе вийти з-під варти, але на нього покладуть низку процесуальних обов’язків.
У разі внесення застави Єрмак зобов’язаний прибувати за вимогою слідчого, детектива, прокурора, суду, повідомляти про зміну місця проживання. Також – не відлучатися за межі Києва без дозволу, здати паспорти для виїзду за кордон і дипломатичні документи.
Утримуватися від спілкування з підозрюваними в кримінальному провадженні, а саме Чернишовим, Міндічем, Лисенком, Опальчуком, Сіранчуком, Медведєвою, а також свідками Мартинкевичем, Яциком, Огородником, Квеленковою, Ніколаєнко, Ніколаєнком, Новіковою, Чернишовою, Абрамовим, Анікієвич, Ратківською, Науменко та Бобровською. Також Єрмак муситиме носити електронний засіб контролю.
Читайте нас в Telegram: важливі теми – без цензури
