Майже 200 млрд грн підозрілих операцій і десятикратне зростання корупційних схем: шокуюча статистика Держфінмоніторингу
15 Липня 15:10
За підсумками першого півріччя 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України суттєво наростила масштаби виявлення підозрілих фінансових операцій. За шість місяців фінансова розвідка передала правоохоронним органам 1368 матеріалів – це більш ніж утричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року (435 матеріалів). Загальна сума операцій, які можуть бути пов’язані з кримінальними правопорушеннями, сягнула 194,2 млрд грн, що у 2,1 раза більше, ніж роком раніше.
Про що свідчить таке різке зростання, які напрямки стали пріоритетними для фінансової розвідки та чи означає це збільшення фінансової злочинності, розбирався «Комерсант Український».
Податкові злочини вийшли на перше місце
Найбільший масив матеріалів, переданих правоохоронцям, стосується саме податкових кримінальних правопорушень.
За перше півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 496 матеріалів щодо можливих схем ухилення від сплати податків та легалізації тіньових доходів. Для порівняння, роком раніше таких матеріалів було лише 100.
Водночас сума підозрілих фінансових операцій за цим напрямом збільшилася з 79 млрд грн до 114,5 млрд грн.
Фактично саме податковий напрямок сформував найбільшу частку усіх матеріалів фінансової розвідки — понад третину від загального обсягу.
Збільшення справ про корупцію
За шість місяців Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам 269 матеріалів щодо можливих розкрадань бюджетних коштів та корупційних правопорушень, тоді як торік таких було лише 99.
Однак найбільш разюче зросла саме сума фінансових операцій:
- І півріччя 2025 року — 4,7 млрд грн;
- І півріччя 2026 року — 47,7 млрд грн.
Таким чином, йдеться про десятикратне збільшення обсягу фінансових операцій, які фінансова розвідка пов’язує з можливими корупційними схемами або розкраданням бюджетних коштів.
Чому зросли показники
Водночас наведена статистика не означає автоматичного збільшення кількості злочинів.
Держфінмоніторинг наголошує, що йдеться про аналітичні матеріали, які передаються правоохоронним органам для подальшої перевірки. Сам факт передачі матеріалів не означає встановлення вини конкретних осіб чи відкриття обвинувальних проваджень.
Дивіться нас у YouTube: важливі теми – без цензури
У відомстві пояснюють різке зростання результатів внутрішньою трансформацією служби. За словами голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна, протягом останнього року було посилено аналітичний блок, цифровізовано ключові процеси та впроваджено нові алгоритми аналізу фінансових операцій.
“Суттєве зростання ефективності роботи Держфінмоніторингу — це результат системної трансформації служби. Ми посилили аналітичний блок, цифровізували ключові процеси та впровадили сучасні алгоритми аналізу фінансових операцій. Саме поєднання професійної експертизи людей і сучасних технологій дозволяє сьогодні ефективніше виявляти фінансові злочини, складні схеми відмивання коштів і забезпечувати правоохоронні органи якісними аналітичними матеріалами”, — заявив голова Держфінмоніторингу.
Боротьба з “дропами”
Одним із пріоритетів фінансової розвідки стала протидія використанню так званих “дропів” – осіб, чиї банківські рахунки використовуються для незаконального переказу коштів.
За перше півріччя 2026 року служба:
- дослідила понад 24 тис. банківських рахунків;
- перевірила інформацію у 25 банках та одній небанківській фінансовій установі;
- ідентифікувала понад 12 тис. осіб з ознаками використання як “дропів”.
Загальна сума фінансових операцій, пов’язаних із такими схемами, перевищила 18,5 млрд грн.
Як писав «Комерсант Український», ТСК Ради заявила про системну кризу антикорупційної системи.
