Почти 200 млрд грн подозрительных операций и десятикратный рост коррупционных схем: шокирующая статистика Госфинмониторинга
15 июля 15:10
По итогам первого полугодия 2026 года Государственная служба финансового мониторинга Украины существенно расширила масштабы выявления подозрительных финансовых операций. За шесть месяцев финансовая разведка передала правоохранительным органам 1368 материалов — это более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года ( 435 материалов). Общая сумма операций, которые могут быть связаны с уголовными правонарушениями, достигла 194,2 млрд грн, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее.
О чем свидетельствует такой резкий рост, какие направления стали приоритетными для финансовой разведки и означает ли это рост финансовой преступности, разбирался «Коммерсант Украинский».
Налоговые преступления вышли на первое место
Наибольший массив материалов, переданных правоохранительным органам, касается именно налоговых уголовных правонарушений.
За первое полугодие 2026 года Госфинмониторинг подготовил 496 материалов о возможных схемах уклонения от уплаты налогов и легализации теневых доходов. Для сравнения: годом ранее таких материалов было всего 100.
В то же время сумма подозрительных финансовых операций в этом направлении увеличилась с 79 млрд грн до 114,5 млрд грн.
Фактически именно налоговое направление составило наибольшую долю всех материалов финансовой разведки — более трети от общего объема.
Рост числа дел о коррупции
За шесть месяцев Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 269 материалов о возможных хищениях бюджетных средств и коррупционных правонарушениях, тогда как в прошлом году таких было всего 99.
Однако наиболее резко выросла именно сумма финансовых операций:
- I полугодие 2025 года — 4,7 млрд грн;
- I полугодие 2026 года — 47,7 млрд грн.
Таким образом, речь идет о десятикратном увеличении объема финансовых операций, которые финансовая разведка связывает с возможными коррупционными схемами или хищением бюджетных средств.
Почему выросли показатели
В то же время приведенная статистика не означает автоматического увеличения количества преступлений.
Госфинмониторинг подчеркивает, что речь идет об аналитических материалах, которые передаются правоохранительным органам для дальнейшей проверки. Сам факт передачи материалов не означает установления вины конкретных лиц или возбуждения уголовных дел.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
В ведомстве объясняют резкий рост показателей внутренней трансформацией службы. По словам главы Госфинмониторинга Филиппа Пронина, в течение последнего года был укреплен аналитический блок, оцифрованы ключевые процессы и внедрены новые алгоритмы анализа финансовых операций.
«Существенный рост эффективности работы Госфинмониторинга — это результат системной трансформации службы. Мы укрепили аналитический блок, перевели ключевые процессы в цифровой формат и внедрили современные алгоритмы анализа финансовых операций. Именно сочетание профессиональной экспертизы специалистов и современных технологий позволяет сегодня более эффективно выявлять финансовые преступления, сложные схемы отмывания средств и обеспечивать правоохранительные органы качественными аналитическими материалами», — заявил глава Госфинмониторинга.
Борьба с «дропами»
Одним из приоритетов финансовой разведки стало противодействие использованию так называемых «дропов» — лиц, чьи банковские счета используются для незаконного перевода средств.
За первое полугодие 2026 года служба:
- проверила более 24 тыс. банковских счетов;
- проверила информацию в 25 банках и одном небанковском финансовом учреждении;
- идентифицировала более 12 тыс. лиц с признаками использования в качестве «дропов».
Общая сумма финансовых операций, связанных с такими схемами, превысила 18,5 млрд грн.
Как писал «Коммерсант Украинский», ВСК Рады заявила о системном кризисе антикоррупционной системы.
