Польща опинилася в епіцентрі криптоскандалу — компанію з Варшави пов’язали з іранськими мільярдами
19 Серпня 07:55
Компанія Shelbit Technologies, зареєстрована у Варшаві, та її іранський власник Сіаваш Кайванпур потрапили до санкційного списку США. Американська влада вважає їх частиною міжнародної криптовалютної мережі, яка обслуговувала структури Ірану та допомагала проводити операції поза традиційною банківською системою.
Про польський слід у справі повідомила Gazeta Wyborcza, а включення компанії до санкційного списку підтверджують Міністерство фінансів США та офіційне повідомлення OFAC, інформує «Комерсант Український»
У санкційному списку компанія зазначена під повною назвою Shelbit Technologies Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Формулювання «w likwidacji» означає, що підприємство перебуває у процесі ліквідації.
За даними OFAC, компанію зареєстрували 24 серпня 2023 року. Її юридична адреса:
- вулиця Bartycka, 22B;
- приміщення 21A;
- Варшава, Польща.
Реєстраційний номер компанії у польському судовому реєстрі — KRS 0001053647. Основним видом діяльності було вказано інше грошове посередництво.
У 2024 році компанію очолив громадянин Ірану Сіаваш Кайванпур. Американська влада називає його власником польської Shelbit Technologies і керівником мережі компаній, яка працювала у Грузії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Польщі.
Чому США запровадили санкції
Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США внесло Кайванпура та пов’язані з ним компанії до санкційного списку 7 серпня 2026 року.
За даними американського Мінфіну, Кайванпур через зареєстровану у Грузії компанію SHPS Shelbit керував криптовалютною платформою Shelbit Exchange.
Влада США заявляє про такі операції:
| Напрямок операцій | Сума |
|---|---|
| Від адрес, пов’язаних із КВІР, до Shelbit | понад $1 млн |
| Від Shelbit на адреси, пов’язані з КВІР | понад $2 млн |
| Від адрес під контролем Кайванпура до підсанкційної біржі Nobitex | понад $2 млн |
| Кошти, пов’язані з перськомовною мережею онлайн-казино | десятки мільйонів доларів |
КВІР — Корпус вартових Ісламської революції — перебуває під американськими санкціями та визнаний США іноземною терористичною організацією.
Разом із польською Shelbit Technologies до санкційного списку потрапили грузинська SHPS Shelbit, дубайська Shelbit General Trading, а також компанії Crypto Home DMCC і NFT Home DMCC в ОАЕ.
Через Shelbit могли провести мільярди доларів
Суми, зазначені в офіційному повідомленні OFAC, стосуються конкретних операцій із підсанкційними структурами. Загальний обсяг коштів, що пройшли через інфраструктуру Shelbit, міг бути значно більшим.
За результатами розслідування Reuters, із травня 2024 року платформа могла опрацювати щонайменше $4 млрд.
Журналісти пов’язали Shelbit із:
- Центральним банком Ірану;
- іранськими майнерами біткоїна;
- криптовалютними адресами, які Ізраїль пов’язує з КВІР;
- підсанкційною іранською біржею Nobitex;
- мережею з понад 2000 перськомовних сайтів для азартних ігор;
- міжнародними криптовалютними платформами.
Компанія TRM Labs наводить ще більшу оцінку. За її аналізом блокчейн-операцій, із травня 2024 року до березня 2026 року через пов’язані із Shelbit адреси пройшло понад $6,3 млрд.
Як працювала криптовалютна мережа
За даними TRM Labs, Shelbit за своїми операційними ознаками була більше схожа не на звичайну криптобіржу, а на транзитний розрахунковий канал.
На це вказували кілька особливостей:
- кошти майже не затримувалися на гаманцях;
- суми надходжень і переказів збігалися з точністю до 0,1%;
- адреси гаманців змінювали кожні один-чотири місяці;
- близько 88% операцій проводили через мережу TRON;
- для розрахунків переважно використовували прив’язані до долара стейблкоїни;
- найбільший місячний обсяг операцій сягав близько $735 млн.
Такі показники можуть свідчити, що платформа використовувалася передусім для швидкого переміщення коштів між різними учасниками мережі, а не для тривалого зберігання активів клієнтів.
У мережі Shelbit знайшли російський слід
Окремий інтерес для України становить зв’язок Shelbit із російською санкційною інфраструктурою.
TRM Labs стверджує, що зафіксувала операції приблизно на $318 млн із російською платіжною мережею A7. Ця структура перебуває під міжнародними санкціями та використовується для трансграничних розрахунків в умовах обмеженого доступу Росії до традиційної фінансової системи.
Аналітики також виявили зв’язки Shelbit із російськими та центральноазійськими криптовалютними сервісами Grinex, Rapira та іншими платформами з підвищеним санкційним ризиком.
Це може свідчити, що інфраструктура Shelbit обслуговувала не лише іранські структури, а й ширшу мережу учасників, які намагалися обходити міжнародні фінансові обмеження.
