Польша оказалась в эпицентре криптоскандала — компанию из Варшавы связали с иранскими миллиардами
19 августа 07:55
Компания Shelbit Technologies, зарегистрированная в Варшаве, и её иранский владелец Сиаваш Кайванпур попали в санкционный список США. Американские власти считают их частью международной криптовалютной сети, которая обслуживала структуры Ирана и помогала проводить операции вне традиционной банковской системы.
О польском следе в деле сообщила Gazeta Wyborcza, а включение компании в санкционный список подтверждают Министерство финансов США и официальное сообщение OFAC, сообщает «Коммерсант Украинский»
В санкционном списке компания указана под полным названием Shelbit Technologies Ltd Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji. Формулировка «w likwidacji» означает, что предприятие находится в процессе ликвидации.
По данным OFAC, компания была зарегистрирована 24 августа 2023 года. Её юридический адрес:
- улица Бартыцкая, 22B;
- помещение 21A;
- Варшава, Польша.
Регистрационный номер компании в польском судебном реестре — KRS 0001053647. В качестве основного вида деятельности было указано «прочее денежное посредничество».
В 2024 году компанию возглавил гражданин Ирана Сиаваш Кайванпур. Американские власти называют его владельцем польской Shelbit Technologies и руководителем сети компаний, которая работала в Грузии, Объединённых Арабских Эмиратах и Польше.
Почему США ввели санкции
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США внесло Кайванпура и связанные с ним компании в санкционный список 7 августа 2026 года.
По данным американского Минфина, Кайванпур через зарегистрированную в Грузии компанию SHPS Shelbit руководил криптовалютной платформой Shelbit Exchange.
Власти США заявляют о следующих операциях:
| Направление операций | Сумма |
|---|---|
| От адресов, связанных с КВИР, в Shelbit | более $1 млн |
| От Shelbit на адреса, связанные с КВИР | более $2 млн |
| С адресов, находящихся под контролем Кайванпура, на подсанкционную биржу Nobitex | более $2 млн |
| Средства, связанные с персианоязычной сетью онлайн-казино | десятки миллионов долларов |
КВИР — Корпус стражей Исламской революции — находится под американскими санкциями и признан США иностранной террористической организацией.
Вместе с польской Shelbit Technologies в санкционный список попали грузинская SHPS Shelbit, дубайская Shelbit General Trading, а также компании Crypto Home DMCC и NFT Home DMCC в ОАЭ.
Через Shelbit могли провести миллиарды долларов
Суммы, указанные в официальном сообщении OFAC, касаются конкретных операций с подсанкционными структурами. Общий объем средств, прошедших через инфраструктуру Shelbit, мог быть значительно больше.
По результатам расследования Reuters, с мая 2024 года платформа могла обработать не менее $4 млрд.
Журналисты связали Shelbit со:
- Центральным банком Ирана;
- иранскими майнерами биткоина;
- криптовалютными адресами, которые Израиль связывает с КВИР;
- подпадающей под санкции иранской биржей Nobitex;
- сетью из более чем 2000 персианоязычных сайтов для азартных игр;
- международными криптовалютными платформами.
Компания TRM Labs приводит ещё более высокую оценку. Согласно её анализу блокчейн-операций, с мая 2024 года по март 2026 года через адреса, связанные с Shelbit, прошло более $6,3 млрд.
Как работала криптовалютная сеть
По данным TRM Labs, Shelbit по своим операционным характеристикам больше напоминала не обычную криптобиржу, а транзитный расчетный канал.
На это указывали несколько особенностей:
- средства практически не задерживались на кошельках;
- суммы поступлений и переводов совпадали с точностью до 0,1%;
- адреса кошельков менялись каждые один-четыре месяца;
- около 88% операций проводились через сеть TRON;
- для расчётов преимущественно использовались привязанные к доллару стейблкоины;
- наибольший месячный объем операций достигал около $735 млн.
Такие показатели могут свидетельствовать о том, что платформа использовалась прежде всего для быстрого перемещения средств между различными участниками сети, а не для длительного хранения активов клиентов.
В сети Shelbit обнаружили российский след
Особый интерес для Украины представляет связь Shelbit с российской санкционной инфраструктурой.
TRM Labs утверждает, что зафиксировала операции на сумму примерно $318 млн с российской платежной сетью A7. Эта структура находится под международными санкциями и используется для трансграничных расчетов в условиях ограниченного доступа России к традиционной финансовой системе.
Аналитики также выявили связи Shelbit с российскими и центральноазиатскими криптовалютными сервисами Grinex, Rapira и другими платформами с повышенным санкционным риском.
Это может свидетельствовать о том, что инфраструктура Shelbit обслуживала не только иранские структуры, но и более широкую сеть участников, которые пытались обойти международные финансовые ограничения.
