Банк «Альянс» оспорил в суде многомиллионный штраф НБУ: что известно
17 июня 15:42
Банк «Альянс» обжаловал в судебном порядке штрафы, наложенные Национальным банком Украины за нарушения в сфере финансового мониторинга. Речь идет о санкциях на общую сумму свыше 83 млн грн, которые регулятор применил к банку в 2025 году.
В Нацбанке заявили, что будут отстаивать в суде правомерность примененных мер воздействия, сообщает «Коммерсант Украинский»
Что произошло
Национальный банк Украины сообщил, что банк «Альянс» обжаловал в суде решение регулятора о применении санкций за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Речь идет о нарушении требований по предотвращению и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В НБУ подчеркнули, что будут отстаивать правомерность своих решений в судебном порядке.
На какую сумму оштрафовали банк «Альянс»
В октябре 2025 года Национальный банк наложил на АО «Банк Альянс» два штрафа.
Первый штраф составил 67,575 млн грн. Его наложили за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
Второй штраф — 15,9 млн грн. Его банк получил за нарушение требований относительно надлежащей проверки клиентов и применения риск-ориентированного подхода.
Общая сумма двух штрафов превысила 83 млн грн.
Смотрите нас в YouTube: важные темы – без цензуры
В чём НБУ усмотрел нарушения
По данным Нацбанка, нарушения касались организации первичного финансового мониторинга, проверки клиентов, управления рисками и документирования действий банка.
Регулятор заявил, что банк ненадлежащим образом выполнял обязанности по:
- разработки и обновления внутренних документов по вопросам финансового мониторинга;
- управления рисками, связанными с новыми продуктами, технологиями и дистанционными операциями;
- надлежащей проверки клиентов;
- применения риск-ориентированного подхода;
- предоставления достоверной информации и документов по запросам НБУ;
- документирование решений и мер в сфере финансового мониторинга.
Отдельно НБУ указал на нарушения, связанные с проверкой клиентов с высоким риском, а также со случаем, когда конечный бенефициарный владелец клиента был членом семьи политически значимого лица.
Банк также получил письменное предупреждение
Помимо штрафов, банк «Альянс» получил от Национального банка письменное предупреждение.
По сообщению НБУ, нарушение заключалось в невнесении в анкеты информации, достоверность которой подтверждалась имеющимися в банке документами или их копиями.
Что известно о предыдущих штрафах
Банк «Альянс» уже ранее подвергался санкциям НБУ за нарушения в сфере финансового мониторинга. В 2024 году регулятор оштрафовал банк на сумму свыше 15 млн грн за нарушение требований законодательства в этой сфере.
В 2025 году санкции стали значительно более суровыми: только за октябрь сумма штрафов в отношении банка превысила 83 млн грн.
Читайте нас в Telegram: важные темы – без цензуры
